Бившият директор на Binance изправен пред 10 години затвор

Продължаващата съдебна ситуация, свързана с основателя на Binance Чанпен Джао, придоби нова насока, като Министерството на правосъдието (МП) настоява за ограничаване на пътуванията до произнасянето на присъдата и се застъпва за потенциален 10-годишен затвор.

Бившият служител на Комисията по ценните книжа и фондовите борси (SEC) Джон Рийд Старк хвърлi светлина върху последните събития и потенциалното им въздействие върху индустрията на криптовалутите.

В неотдавнашно съдебно досие, подадено късно в събота вечер, адвокатите на Министерството на правосъдието потвърдиха позицията си, като се застъпиха за ограничаване на пребиваването на Джао в континенталната част на Съединените щати до произнасянето на присъдата и за забрана да пътува до местоживеенето си в Обединените арабски емирства (ОАЕ).

Този отговор идва, след като магистратският съдия Брайън Цучида разреши на Джао да пребивава в ОАЕ до две седмици преди произнасянето на присъдата. Министерството на правосъдието изрази изненадата си от решението на съдия Цучида, като подчерта, че обикновено обвиняем от ранга на Джао, който се е признал за виновен и е изправен пред потенциална присъда лишаване от свобода, би бил задържан или най-малкото би му било забранено да напуска САЩ.

Освен това Министерството на правосъдието подчерта тесните връзки между Джао и Binance, като повдигна обвинение срещу него за нарушаване на Закона за банковата тайна, което доведе до споразумение за $4.3 милиарда за борсата – най-голямата санкция в историята на Министерството на финансите на САЩ и FinCEN.

Освен това Министерството на правосъдието твърди, че липсата на връзки на Джао с САЩ, в съчетание с пребиваването на семейството му и богатството му в ОАЕ, представляват реален риск от бягство.

Правителството твърди, че уникалният статут на Джао като гражданин на ОАЕ, придобит чрез покана, може да възпрепятства екстрадирането му обратно в САЩ. Неотдавнашната съдебна жалба на правителството разкрива, че въпреки очакваната присъда от 12-18 месеца, то може да се застъпи за законовия максимум от 10 години по време на произнасянето на присъдата на Чжао.

Изслушването за произнасяне на присъдата на основателя на Binance е насрочено за 23 февруари 2024 г., въпреки че този график може да бъде променен. Очаква се скоро да бъде взето решение от съда относно възможността Джао да пътува до ОАЕ преди произнасянето на присъдата.

Тъй като правната сага продължава, окончателното решение на въпроса за Binance остава несигурно. Предстои да разберем дали Министерството на правосъдието разполага с допълнителни стратегии и дали проверката на Binance ще разкрие допълнителни престъпления, които подлежат на наказателно преследване.

Понастоящем борсата преминава през нов етап след назначаването на Ричард Тенг, опитен професионалист във финансовата екосистема, за наследник на основателя на Binance.