Бивш директор на Coinbase замесен в първия случай с вътрешна търговия за криптовалути

Бивш служител на Coinbase е обвинен в търговия с криптовалути с използване на вътрешна информация.

Ишан Уахи е работил като продуктов мениджър в голямата борса – обвинения са повдигнати и на още двама души.

Твърди се, че те са използвали поверителна информация за монетите, които Coinbase е планирала да пусне на борсата, за да реализират печалба.

Анализаторите отдавна посочват така наречения “ефект Coinbase”, който означава, че цените на дигитални активи се покачват веднага след добавянето им в платформата за търговия.

Смята се, че Уахи е участвал в “изключително поверителния процес” на вземане на решение кои криптовалути ще бъдат добавени в Coinbase – и се твърди, че е имал “подробни и напреднали познания” за това кога ще се случат тези листвания.

Между август 2021 г. и май 2022 г. прокурорите твърдят, че той е бил член на частен канал за съобщения в Coinbase, където тази информация е била споделяна.

Твърди се, че поне в 14 случая Уахи е “присвоил” тази информация и е уведомил брат си Нихил или бизнес партньора си Самир Рамани.

Твърди се, че след това те са поставяли “печеливши сделки с тези криптоактиви преди обявяването на листването в Coinbase” – продавайки, когато цените са се повишили.

Смята се, че като цяло мъжете са търгували с 25 различни криптовалути и колективно са генерирали печалби за около $1.5 милиона.

Сериозни обвинения

Твърди се, че Нихил Уахи и Самир Рамани са използвали множество техники за прикриване на самоличността си – включително използване на сметки в други борси на името на различни хора и създаване на нови портфейли без история на трансакциите.

НЕ ИЗПУСКАЙ: Доверието на ивнеститорите в крипто пазара се завръща

През април Coinbase беше разкрила плановете си да предприеме различен подход – като обяви кои токени се разглеждат за листване в близко бъдеще.

Но Коби, популярен крипто акаунт в Twitter, по-късно публикува съобщение, че един портфейл е купил токени на стойност стотици хиляди долари в деня преди да бъде направено това съобщение – и всички те са включени ексклузивно в този блог пост.

Това привлече бърз отговор от Coinbase, която се зарече, че всеки служител, за когото се установи, че търгува с вътрешна информация, ще бъде уволнен и предаден на властите.

По-късно на Ишан Уахи предполагаемо е присъствал на лична среща с директора на операциите по сигурността на Coinbase относно процеса на листване на активи на борсата на 16 май – но вечерта преди това той е закупил еднопосочен полет до Индия.

Преди полетът му да излети, той лъжливо казал на служителите на Coinbase, че вече е напуснал страната – и споделил скрийншоти за разследването на борсата с двамата си съучастници.

В крайна сметка служителите на правоприлагащите органи го задържат, преди да успее да се качи на полета.

Тримата мъже могат да бъдат осъдени на 20 години затвор, ако бъдат признати за виновни – а Министерството на правосъдието твърди, че това е първият случай на повдигане на обвинения, свързани с търговия с вътрешна информация за криптовалути. Главният прокурор на САЩ Дамиан Уилямс заяви: 

Днешните обвинения са още едно напомняне, че Web3 не е зона, свободна от закони. Само миналия месец обявих първото в историята дело за търговия с вътрешна информация, свързано с NFT, а днес обявявам първото в историята дело за търговия с вътрешна информация, свързано с пазарите на криптовалути.  Посланието ни с тези обвинения е ясно: измамата е измама, независимо дали се случва в блокчейн или на Уолстрийт.

Междувременно заместник-директорът на ФБР Майкъл Дж. Дрискол подчерта, че подобни дейности все още представляват търговия с вътрешна информация – независимо дали са на криптоборса или на традиционните финансови пазари.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Barclays предполагаемо ще инвестира ‘милиони долари’ в крипто компания

В отговор на обвиненията Coinbase заяви, че е идентифицирала тези лица и е предоставила информация за тях на Министерството на правосъдието, като добави:

Coinbase проактивно следи за незаконни дейности и разследва предполагаеми нарушения. Препращаме злонамерени [индивиди/групи] към правоприлагащите органи, където те ще бъдат изправени пред реални правни последици, включително потенциален затвор.

Борсата подчерта, че иска търговията с криптовалути да се извършва при равни условия, при които всички имат достъп до една и съща информация.