Home

BitMEX получи глоба от $100 милиона въпреки усилията си за спазване на правилата

16.01.2025 20:00 2 мин. четене Kosta Gushterov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
BitMEX получи глоба от $100 милиона въпреки усилията си за спазване на правилата

На 15 януари Министерството на правосъдието на САЩ обяви, че BitMEX и нейната компания майка HDR Global Trading Limited са глобени със $100 милиона за нарушения на Закона за банковата тайна (Bank Secrecy Act - BSA).

Тази санкция следва признаването им за виновни през юли 2024 г. след продължителен правен спор.

Първоначално Министерството на правосъдието поиска санкции в размер на над $200 милиона, а по-късно увеличи сумата на $420 милиона. Съдът обаче се съгласи на намалена глоба. HDR изрази разочарование от резултата, но отбеляза, че санкцията е значително по-ниска от исканията на Министерството на правосъдието. Компанията също така разкритикува продължителния съдебен процес, като постави под въпрос неговата ефективност.

Делото беше съсредоточено върху твърденията, че BitMEX не е успяла да приложи адекватни протоколи за борба с прането на пари (AML) и опознаване на клиента (KYC). BitMEX защити настоящите си стандарти за съответствие, като посочи своята за една от най-добрите система за проверка на потребителите и засилените мерки за борба с прането на пари, въведени след повдигането на обвиненията.

Въпреки че глобата увеличава регулаторните предизвикателства пред BitMEX, компанията остава фокусирана върху бъдещето. Тя определи обвиненията като „стара новина“ и подчерта своята отдаденост на иновациите и оперативната сигурност. Със седалище на Сейшелските острови, BitMEX продължава да обслужва световните пазари, но остава ограничена да работи в САЩ поради регулаторни ограничения.

Въпреки неуспехите, BitMEX има за цел да затвърди позициите си в индустрията за търговия с криптовалути, като предлага вечни договори с висок ливъридж и поддържа репутацията си на финансова стабилност. Компанията разглежда тази резолюция като стъпка към възстановяване на доверието и разширяване на глобалния си отпечатък в развиващия се пейзаж на дигиталните активи.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Други Новини

Franklin Templeton стартира токенизиран фонд за Solana – какво следва?

Franklin Templeton разшири блокчейн инициативите си, като пусна своя токенизиран фонд за Solana на паричния пазар FOBXX.

13.02.2025 10:46 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Крипто тенденции през февруари: Ще се възвърне ли възходящия тренд

Крипто пазарът нарасна през 2025 г., като на 7 януари достигна пазарна капитализация от $3.76 трилиона, подхранван от политиките на САЩ в подкрепа на крипто.

13.02.2025 9:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Ръст на инфлацията в САЩ – ще има ли последици?

Инфлацията в САЩ неочаквано се повиши до 3% през януари, което засили аргументите на Федералния резерв да действа предпазливо при намаляването на лихвените проценти, като същевременно оказа негативно влияние върху акциите и държавните облигации.

12.02.2025 15:44 1 мин. четене Alexander Zdravkov

IRS настоява за отхвърляне на жалбата на крипто предприемача Роуланд Андраде срещу данъчни призовки

Американската данъчна служба (IRS) призова федерален апелативен съд да отхвърли иска на крипто предприемача Роуланд Маркъс Андраде, който оспорва издадените срещу него данъчни призовки. Според жалбата на Андраде, IRS не го е уведомила надлежно преди да поиска достъп до финансовите му записи. Предистория на казуса Историята започва през 2021 г., когато IRS стартира разследване срещу […]

12.02.2025 11:56 3 мин. четене

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към биткойн адреса:

Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.