На 15 януари Министерството на правосъдието на САЩ обяви, че BitMEX и нейната компания майка HDR Global Trading Limited са глобени със $100 милиона за нарушения на Закона за банковата тайна (Bank Secrecy Act - BSA).
Тази санкция следва признаването им за виновни през юли 2024 г. след продължителен правен спор.
Първоначално Министерството на правосъдието поиска санкции в размер на над $200 милиона, а по-късно увеличи сумата на $420 милиона. Съдът обаче се съгласи на намалена глоба. HDR изрази разочарование от резултата, но отбеляза, че санкцията е значително по-ниска от исканията на Министерството на правосъдието. Компанията също така разкритикува продължителния съдебен процес, като постави под въпрос неговата ефективност.
Делото беше съсредоточено върху твърденията, че BitMEX не е успяла да приложи адекватни протоколи за борба с прането на пари (AML) и опознаване на клиента (KYC). BitMEX защити настоящите си стандарти за съответствие, като посочи своята за една от най-добрите система за проверка на потребителите и засилените мерки за борба с прането на пари, въведени след повдигането на обвиненията.
Въпреки че глобата увеличава регулаторните предизвикателства пред BitMEX, компанията остава фокусирана върху бъдещето. Тя определи обвиненията като „стара новина“ и подчерта своята отдаденост на иновациите и оперативната сигурност. Със седалище на Сейшелските острови, BitMEX продължава да обслужва световните пазари, но остава ограничена да работи в САЩ поради регулаторни ограничения.
Въпреки неуспехите, BitMEX има за цел да затвърди позициите си в индустрията за търговия с криптовалути, като предлага вечни договори с висок ливъридж и поддържа репутацията си на финансова стабилност. Компанията разглежда тази резолюция като стъпка към възстановяване на доверието и разширяване на глобалния си отпечатък в развиващия се пейзаж на дигиталните активи.
Franklin Templeton разшири блокчейн инициативите си, като пусна своя токенизиран фонд за Solana на паричния пазар FOBXX.
Крипто пазарът нарасна през 2025 г., като на 7 януари достигна пазарна капитализация от $3.76 трилиона, подхранван от политиките на САЩ в подкрепа на крипто.
Инфлацията в САЩ неочаквано се повиши до 3% през януари, което засили аргументите на Федералния резерв да действа предпазливо при намаляването на лихвените проценти, като същевременно оказа негативно влияние върху акциите и държавните облигации.
Американската данъчна служба (IRS) призова федерален апелативен съд да отхвърли иска на крипто предприемача Роуланд Маркъс Андраде, който оспорва издадените срещу него данъчни призовки. Според жалбата на Андраде, IRS не го е уведомила надлежно преди да поиска достъп до финансовите му записи. Предистория на казуса Историята започва през 2021 г., когато IRS стартира разследване срещу […]