Според последните доклади Bitmain, компания за добив на криптовалути, базирана в Пекин, Китай, е глобена за неспазване на данъчните разпоредби.
На 11 април Пекинската общинска служба на Държавната данъчна администрация наложи на Bitmain Technologies данъчна санкция в размер на приблизително 25 милиона китайски юана ($3.7 милиона).
Санкцията е в резултат на факта, че компанията не е платила данъци върху доходите на физическите лица, включително данъци върху заплатите на служителите, бонуси, трудови дивиденти и надбавки, в съответствие с китайските закони за събиране на данъци.
Bitmain е уведомена за данъчните нарушения през август 2022 г., но до момента не е платила данъка върху доходите на физическите лица, възлизащ на 16.6 милиона юана ($2.4 милиона). Bitmain е една от водещите световни криптодобивни компании, известна с производството на специфичен за добива хардуер и решения.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Биткойн: Скок от 80% през 2023 г. досега – Какво да очакваме?
В отговор на пълната забрана на криптовалутите в Китай през септември 2021 г., според информацията Bitmain е прекратила дейността си в страната през октомври 2021 г.
Въпреки регулаторната неяснота и мечия пазар, най-новото устройство на компанията, Antminer, бе разпродадено за по-малко от минута през декември 2022 г.
След като напусна Bitmain през 2021 г., основателят на дружеството, Джихан Ву създаде Bitdeer, нова компания за добив на криптовалути, която се смята за спин-оф на Bitmain.
През 2019 г. Elliptic, компания за блокчейн анализи, си сътрудничи с MIT-IBM Watson AI Lab, за да публикува проучване, демонстриращо обучението на модел за машинно обучение за откриване на Биткойн транзакции, свързани с незаконни дейности, като например схеми за откуп или даркнет пазари.
Федерални прокурори разследват Block, компанията за финансови технологии, основана от Джак Дорси, на фона на твърдения, че нейните услуги, включително Square и Cash App, са били използвани за улесняване на транзакции за терористични групи.
ФБР, в сътрудничество със съд в Ню Йорк, арестува местен жител, Идин Далпур, по обвинения, свързани със сложна Понци схема.
Срещу Terraform Labs и нейния главен изпълнителен директор До Куон са повдигнати сериозни обвинения от Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC).