Binance, водещата борса за криптовалути, издаде предупреждение за бум на измамите, включващи фалшиви листинги на токени.
Тези измами, които стават все по-сложни, включват измамници, представящи се за влиятелни фигури от Binance, предлагащи измамни листинги срещу заплащане.
Сигналът се появи, след като съоснователят Yi He разкри имитатор в LinkedIn, използващ нейната самоличност, за да поиска плащания за листинги на токени. Блокчейн авторът Анди Лиан също разкри подобни измамни практики, подчертавайки сериозността на проблема.
Тези измами, които не са нови за крипто пространството, набраха популярност по време на предишния бичи пазар. Измамниците създават убедителни профили на платформи като LinkedIn, обещавайки добавянето на токени към реномирани борси срещу солидна предварителна такса, често надхвърляща 250,000 USDT.
За съжаление, веднъж платена, обещаната регистрация никога не се материализира, което води до измама на жертвите.
В отговор отделът за поддръжка на клиенти на Binance издаде насоки за потребителите да проверяват автентичността на представителите чрез официални връзки. Binance подчертава важността на избягването на ангажираност с непроверени източници, за да защити потребителите и да поддържа целостта на платформата.
Това възраждане на измамите подчертава постоянните рискове в сектора на криптовалутите. Препоръките на Binance служат като навременна мярка за защита на потребителите на фона на възстановяването на пазара, подчертавайки необходимостта от бдителност и осведоменост в екосистемата на дигиталните валути.
Ripple предостави актуална информация за текущото си съдебно дело с Комисията за ценни книжа и фондови борси на САЩ (SEC).
Съдът разреши на Genesis Global да разпредели приблизително $3 милиарда в брой и крипто на своите кредитори.
В четвъртък във федералния съд в Бруклин, Томас Джон Сфрага, известен в света на криптовалутите като „TJ Stone“, призна участието си в телеграфна измама. Сфрага е измамил повече от дузина лица, като е натрупал над $1.3 милиона чрез измамни схеми.
Отделът за спазване на правилата за финансови престъпления (FCC) на Binance си партнира с Бюрото за разследване на Министерството на правосъдието на Тайван и Окръжната прокуратура на Тайпе, за да се справи със значителен случай на пране на пари, включващ измама с дигитални активи на стойност 200 милиона нови тайвански долара ($6.2 милиона).