Binance отговаря на обвиненията на Сената на САЩ за санкции и пране на пари

Крипто борсата Binance публикува официален отговор до американския сенатор Ричард Блументал, след като през февруари бе изпратено запитване относно потенциални нарушения на санкции и слабости в контрола срещу пране на пари.

В писмото си до сенатската подкомисия по разследванията Binance твърди, че медийни публикации, на които се основава запитването, съдържат „неверни, неподкрепени и клеветнически твърдения“ относно нейната система за контрол и спазване на санкциите.

Компанията счита, че прилага строги процедури за KYC (Know Your Customer) и не допуска потребители, пребиваващи в Иран, да използват платформата.

Разследването на Сената се фокусира върху две организации – Hexa Whale и Blessed Trust – които според медийни публикации са имали косвени връзки с крипто портфейли, потенциално свързани с ирански субекти.

Според Binance платформата е започнала собствено разследване след сигнал от органите на реда и впоследствие е премахнала и двете организации от системата.

Разширена инфраструктура за контрол

От компанията заявиха, че през последните години са инвестирали стотици милиони долари в системи за съответствие, включително:

• Повече от 1,500 служители, работещи в областта на финансовите престъпления и санкционния контрол
• Над 25 различни инструмента за мониторинг на транзакции и клиенти
• Сътрудничество с международни органи на реда

Binance твърди, че през 2025 г. е обработила над 71,000 запитвания от правоприлагащи органи.

Освен това борсата заявява, че е помогнала на властите да конфискуват над $752 милиона незаконни средства през последните три години, включително около $579 милиона за американски правителствени агенции.

Намаляване на експозицията към незаконни транзакции

Според данни, цитирани от Binance, делът на транзакции, свързани с подозрителни крипто портфейли, е спаднал значително.

Между януари 2024 г. и юли 2025 г.:

• Експозицията към незаконни адреси е намаляла от 0.284% до 0.009% от обема на търговията
• Експозицията към четири големи ирански крипто борси е спаднала с 97.3%

Компанията отбелязва, че в публичните блокчейн мрежи е невъзможно рискът да бъде напълно елиминиран, тъй като всеки потребител може да изпрати средства към адрес на борса без предварително одобрение.

Разследванията Hexa Whale и Blessed Trust

Binance заявява, че първоначалното разследване е започнало през април 2025 г., когато органите на реда са поискали информация за транзакции между борсата и външни портфейли, потенциално свързани с финансиране на тероризъм.

След вътрешно разследване:

• Hexa Whale е премахната от платформата през август 2025 г.
• Blessed Trust е премахната през януари 2026 г.

Компанията твърди, че нито един акаунт в Binance не е извършвал директни транзакции с ирански субекти.

Спор около VPN и предполагаеми акаунти от Иран

В писмото се коментира и твърдение от медийни публикации, че около 2,000 акаунта в Binance са свързани с ирански организации.

Според компанията това твърдение е невярно и вероятно произтича от опити на потребители да заобиколят географските ограничения чрез VPN услуги.

От Binance смятат, че идентификационната проверка е задължителна за всички клиенти, а използването на VPN за заобикаляне на ограниченията е нарушение на правилата на платформата.

Какво означава това за крипто индустрията

Случаят идва в момент на засилен регулаторен натиск върху крипто сектора в САЩ.

Конфликтът между Binance и американските законодатели подчертава по-широк дебат за това как крипто борсите трябва да:

• Спазват международните санкции.
• Предотвратяват пране на пари.
• Работят с глобални регулатори.

Binance заявява, че ще продължи да подобрява своята система за съответствие и да сътрудничи с органите на реда, докато се опитва да запази ролята си на една от основните инфраструктури на глобалния крипто пазар.

Тук можете да откриете част от най-добрите крипто портфейли за 2026 година.