Начало » Крипто Крими » Баща и син управляват нелегална схема за $13 милиона от Starbucks

Баща и син управляват нелегална схема за $13 милиона от Starbucks

02.06.2022 8:26 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Баща и син управляват нелегална схема за $13 милиона от Starbucks

Баща и син във Вашингтон бяха осъдени на пет години затвор за управление на нелегален бизнес с марихуана на стойност $13 милиона успоредно с доходоносна схема за пране на пари чрез Биткойн.

28-годишният Кенет Уорън Рул за първи път бе уличен в пране на пари чрез нелицензирана крипто борса през 2018 г., след като се срещнал с агент под прикритие в Starbucks и предложил да обмени парите му за Биткойн.

По-късно беше разкрито, че Уорън, заедно с 47-годишния си баща, Кенет Джон Рул, също продават продукти от марихуана, включително хеш масла, за криптовалута. Двойката натрупала $13 милиона продажби и $2.5 милиона нетни печалби, без да кандидатстват за държавен лиценз или да плащат данъци.

В изявление американският прокурор Ник Браун описа операцията и това, което би могло да бъде ‘експлозивен’ край на случая:

„Тези двамата не само са произвеждали и разпространявали продукти от марихуана в тъмната мрежа, в нарушение на държавната регулаторна схема, но също така незаконно са изпрали огромни количества BTC, които предприятието им е спечелило“, каза той.

Когато властите направиха акцията, имаше повече от дузина огнестрелни оръжия – някои заредени и готови да бъдат използвани за защита на тяхната търговия с наркотици.

Въз основа на голямата огнева мощ, с която разполагат двамата, и мащаба на операцията, председателстващият окръжен съдия Джон К. Кохенур каза, че се чувства оправдан да им даде петгодишна присъда затвор.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ
Нови разкрития по случаят с издирвания крипто търговец Александър Алтънбашев

Рул управлява Биткойн схемата си от Starbucks

Операцията на Уорън включвала чести пътувания до Starbucks. Той използвал кафенето като място, където можел да се срещне с агента под прикритие, който по това време се представял за трафикант на хора.

Двамата щели да обсъдят прането на пари в замяна на Биткойн, а Уорън дори споделил съвети с агента как да скриете парите си с помощта на криптовалута. В крайна сметка Уорън обменил BTC на стойност $142,000 с агента.

Миналата година подобен случай беше приключен, когато един жител на Калифорния беше осъден на три години затвор след изпиране на Биткойн на стойност $13 милиона.

Прокурори, работещи по случая с бащата и сина, казаха: „Може би, както често е вярно в случаите на измама, те са били мотивирани от проста алчност. Но управлявайки бизнеса си по този начин, те излагат на риск много хора и поставят в неравностойно положение другите в индустрията, които са избрали да играят по правилата.“

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

ФБР конфискува криптовалути на стойност $17 милиона

Обширна международна мрежа за киберпрестъпност бе разбита, след като правоохранителните органи конфискуваха 145 домейна, свързани с BidenCash, известен онлайн пазар, който процъфтяваше от търговия с крадени данни за кредитни карти и компрометирани дигитални самоличности.

06.06.2025 22:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Крипто хакерите променят подхода си – ето какво трябва да знаем

Хакерите в крипто света променят курса си, отклонявайки се от експлойти на смарт договори и насочвайки вниманието си към директното заблуждаване на потребителите.

05.06.2025 7:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Coinbase разкри пробив в сигурността след месеци мълчание – ще има ли последствия?

Coinbase е подложена на все по-строг контрол, след като според твърдения е скрила сериозно нарушение на сигурността на данните в продължение на повече от четири месеца, излагайки на риск личната информация на близо 70,000 потребители, преди да предприеме действия.

03.06.2025 20:30 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Крипто борса претърпя хак, съобщавайки за него близо месец по-късно

Сериозен пропуск в сигурността разтърси базираната в Тайван крипто борса BitoPro, която незабелязано претърпя хак за $11.5 милиона в началото на май, но не успя да сигнализира потребителите си в продължение на седмици.

03.06.2025 8:00 2 мин. четене Kosta Gushterov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.