Арестуваха двама британци за кражбата на $7.1 милиона в криптовалути

Двама мъже от Обединеното кралство бяха осъдени на затвор за организиране на крипто кражба на стойност $7.1 милионa, като са управлявали фалшива крипто борса, наподобяваща Blockchain.com.

Джейк Лий, на 38 г., и Джеймс Хепел, на 42 г., използвали фалшив уебсайт, наречен „blockchain.com“, за да подмамят потребителите да разкрият данните си. С тази информация дуото получило неоторизиран достъп до криптовалути и Биткойн портфейлите на жертвите, като впоследствие задигнали техните средства.

Югозападното регионално звено за борба с организираната престъпност разкри, че Лий и Хепел са успели да измамят 55 жертви в 26 различни държави. Правоохранителните органи иззели от извършителите принт на Банкси на стойност £60,000, три автомобила, £64,000 в криптовалута и £551,000 в брой като част от конфискацията на стойност £835,000 ($1.04 милиона).

За първи път Лий е заподозрян в пране на пари през 2018 г., което води до конфискуването от полицията на £24,000 в брой и три ламинирани сийд-фрази за възстановяване на Биткойн портфейли. По стечение на обстоятелствата приблизително по същото време властите започват разследване на крипто измама, включваща жертва от Уилтшър, която е загубила Биткойн на стойност £11,000 от своя Blockchain портфейл.

Прочетете още:

Бившият директор на Digitex призна за нарушаване на законите за борба с прането на пари

Властите заявиха:

„Нашето звено започна разследване на Лий и след анализ на устройствата му разкрихме централната му роля в сложна измамна схема за подмяна на домейни, като идентифицирахме множество жертви.“

И Лий, и Хепел се признаха за виновни в заговор за извършване на измама и в петък получиха присъди от съответно четири години и 15 месеца затвор. Лий е задължен да обезщети жертвите с £1 милион.