Двама мъже от Обединеното кралство бяха осъдени на затвор за организиране на крипто кражба на стойност $7.1 милионa, като са управлявали фалшива крипто борса, наподобяваща Blockchain.com.
Джейк Лий, на 38 г., и Джеймс Хепел, на 42 г., използвали фалшив уебсайт, наречен „blockchain.com“, за да подмамят потребителите да разкрият данните си. С тази информация дуото получило неоторизиран достъп до криптовалути и Биткойн портфейлите на жертвите, като впоследствие задигнали техните средства.
Югозападното регионално звено за борба с организираната престъпност разкри, че Лий и Хепел са успели да измамят 55 жертви в 26 различни държави. Правоохранителните органи иззели от извършителите принт на Банкси на стойност £60,000, три автомобила, £64,000 в криптовалута и £551,000 в брой като част от конфискацията на стойност £835,000 ($1.04 милиона).
За първи път Лий е заподозрян в пране на пари през 2018 г., което води до конфискуването от полицията на £24,000 в брой и три ламинирани сийд-фрази за възстановяване на Биткойн портфейли. По стечение на обстоятелствата приблизително по същото време властите започват разследване на крипто измама, включваща жертва от Уилтшър, която е загубила Биткойн на стойност £11,000 от своя Blockchain портфейл.
Властите заявиха:
„Нашето звено започна разследване на Лий и след анализ на устройствата му разкрихме централната му роля в сложна измамна схема за подмяна на домейни, като идентифицирахме множество жертви.“
И Лий, и Хепел се признаха за виновни в заговор за извършване на измама и в петък получиха присъди от съответно четири години и 15 месеца затвор. Лий е задължен да обезщети жертвите с £1 милион.
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.
Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.