Арестуваха директор на медия за изпирането на десетки милиони с криптовалути
Възможно е да получаваме комисионни от партньорски връзки или да публикуваме спонсорирано съдържание, което е ясно обозначено като такова. Тези партньорства не влияят на нашата редакционна независимост или на обективността на нашите ревюта. Като продължите да използвате сайта, вие се съгласявате с нашите общи условия и политика за поверителност.
Прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк повдигна обвинения срещу Бил Гуан, главен финансов директор на The Epoch Times, в заговор за извършване на пране на пари и две обвинения в банкови измами.
Според прокуратурата Гуан е участвал в схема с базирания в чужбина екип на медията „Make Money Online“ (MMO) за изпиране на най-малко $67 милиона между 2020 г. и май 2024 г.
Под ръководството на Гуан екипът на MMO се твърди, че е използвал криптовалута за изпирането на милиони долари незаконни приходи, включително получени чрез измама обезщетения за безработица, които са били заредени в хиляди предплатени дебитни карти.
Съобщава се, че участниците в схемата, включително екипът на MMO, са закупили тези средства на намалени цени, използвайки специфична платформа за криптовалути. След това са откривали различни сметки, използвайки открадната информация, за да прехвърлят изпраните пари в банкови сметки, свързани с The Epoch Times.
След като незаконните средства достигнат до тези банкови сметки, те биват допълнително изпрани през други сметки, свързани с The Epoch Times, личните банкови сметки на Гуан и личните му крипто сметки.
По време на периода на тази схема, The Epoch Times отбеляза 410% увеличение на приходите, от около $15 милиона до приблизително $62 милиона. Гуан приписва този ръст на увеличаването на даренията. Въпреки това, в писмо от 2022 г. до офис на Конгреса, Гуан невярно заявява, че даренията съставляват незначителна част от общите приходи на компанията.
Коментари 
Попълнете необходимите полета и публикувайте