Прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк повдигна обвинения срещу Бил Гуан, главен финансов директор на The Epoch Times, в заговор за извършване на пране на пари и две обвинения в банкови измами.
Според прокуратурата Гуан е участвал в схема с базирания в чужбина екип на медията „Make Money Online“ (MMO) за изпиране на най-малко $67 милиона между 2020 г. и май 2024 г.
Под ръководството на Гуан екипът на MMO се твърди, че е използвал криптовалута за изпирането на милиони долари незаконни приходи, включително получени чрез измама обезщетения за безработица, които са били заредени в хиляди предплатени дебитни карти.
Съобщава се, че участниците в схемата, включително екипът на MMO, са закупили тези средства на намалени цени, използвайки специфична платформа за криптовалути. След това са откривали различни сметки, използвайки открадната информация, за да прехвърлят изпраните пари в банкови сметки, свързани с The Epoch Times.
След като незаконните средства достигнат до тези банкови сметки, те биват допълнително изпрани през други сметки, свързани с The Epoch Times, личните банкови сметки на Гуан и личните му крипто сметки.
По време на периода на тази схема, The Epoch Times отбеляза 410% увеличение на приходите, от около $15 милиона до приблизително $62 милиона. Гуан приписва този ръст на увеличаването на даренията. Въпреки това, в писмо от 2022 г. до офис на Конгреса, Гуан невярно заявява, че даренията съставляват незначителна част от общите приходи на компанията.
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.
Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.