Американски регулатор започва мониторинг на Binance за период от 3 години

Според източници, запознати с въпроса, Министерството на правосъдието на Съединените щати (DOJ) е привлякло международната консултантска фирма Forensic Risk Alliance (FRA) да наблюдава борсата за криптовалути Binance и дали тя спазва регулаторните задължения за следващите три години.

Това назначаване на мониторинг от трета страна беше ключово условие от споразумението за признаване на вина на Binance през ноември 2023 г., в неспазване на регламентите за пране на пари и други федерални обвинения, което доведе до глоба от $4.3 милиарда.

FRA ще получи достъп до вътрешни записи, съоръжения и персонал, за да предоставя на DOJ редовни актуализации за операциите на Binance, според доклад на Bloomberg от 10 май.

Първоначално адвокатската кантора Sullivan & Cromwell беше готова да осигури договора. Въпреки това предишната ѝ връзка с конкурентната крипто борса FTX, замесена в многомилиардна измама, доведе до назначаването на FRA вместо това.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Администрацията на Байдън се опитва „да убие“ криптовалутите според основателя на Cardano

Въпреки това се очаква Sullivan & Cromwell да поеме отделна петгодишна роля за мониторинг на Binance от името на Мрежата за борба с финансовите престъпления към Министерството на финансите.

Това развитие следва неотдавнашното лишаване от свобода на бившия главен изпълнителен директор на Binance, Чанпен „CZ“ Джао. Джао получи четиримесечна присъда на 30 април за неспазване на ефективна програма за борба с прането на пари от борсата. Докато прокурорите поискаха тригодишен срок, съдията избра по-кратка присъда, позовавайки се на липсата на доказателства, свързващи Джао директно с конкретни незаконни дейности в Binance.

Alexander Stefanov

С над 8 години опит в индустрията на криптовалутите и блокчейн, Александър е опитен създател на съдържание и пазарен анализатор, посветен на това да направи дигиталните активи по-достъпни и разбираеми. Той е специалист в разбиването на сложни крипто тенденции, анализирането на пазарни движения и създаването на задълбочено съдържание, насочено към образованието както на новодошлите, така и на опитни инвеститори. Александър е изградил репутация на човек, който предоставя навременни и точни анализи, като същевременно следи отблизо регулаторните промени, нововъзникващите технологии и макроикономическите тенденции, които оформят бъдещето на дигиталните финанси. Работата му се корени в страстта към иновациите и твърдото убеждение, че широко разпространеното образование е ключ към ускоряване на глобалното приемане на криптовалутите.