Американска банка ще бъде глобена с над $2 милиарда за пране на пари

TD Bank задели допълнителни $2.6 милиарда, тъй като се подготвя за значителна санкция от страна на регулаторните органи.

Срещу банката се води разследване за това, че между 2016 г. и 2021 г. е дала възможност на китайски групировки да изперат $650 милиона приходи от наркотици.

За да се справи с очакваната глоба, TD Bank е заделила над $3 милиарда и частично се отказва от дела си в Charles Schwab. Банката води дискусии с регулаторните органи на САЩ, включително с Министерството на правосъдието, във връзка с пропуски в процедурите си за борба с прането на пари (AML).

В неотдавнашния си отчет за приходите TD Bank оповести загуба от $181 милиона за третото тримесечие на тази година, която се дължи на продължаващите разследвания на нейните AML практики. Главният изпълнителен директор на TD Бхарат Масрани постави като приоритет подобряването на контрола на банката по отношение на мерките за борба с прането на пари и заяви, че се полагат сериозни усилия за разрешаване на тези проблеми.

Банката има за цел да финализира споразумението с регулаторните органи до края на годината. TD Bank, със седалище в Уилмингтън, щата Делауеър, управлява активи на стойност над $370 милиарда и се нарежда на 10-то място по големина сред търговските банки в САЩ.