Жител на Флорида се призна за виновен по обвинение в заговор за измама с ценни книжа в дело, свързано с крипто Понци схема, за която се твърди, че е спечелила от клиенти до $100 милиона.
Министерството на правосъдието на САЩ обяви признанието, като заяви, че при произнасянето на присъдата Джошуа Никълъс го очакват до пет години затвор. Никълъс призна, че той и други лица са промотирали EmpiresX, като са направили многобройни неверни твърдения, свързани, наред с други неща, с предполагаем собствен бот за търговия и измамна „гарантирана“ възвръщаемост на инвеститорите.
EmpiresX невярно е твърдяла, че използва бот за търговия, но в действителност е изплащала печалби на по-старите инвеститори, използвайки входящи средства – определение за Понци схема.
Акаунт в Instagram, посветен на схемата на EmpireX, обещаваше висока възвръщаемост на инвестициите на бъдещите участници.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: DAO проект се срина с 99% след експлоатация
„Освен това, въпреки изявленията за обратното, EmpiresX никога не е регистрирала, нито е предприела стъпки за регистриране на инвестиционната програма на EmpiresX като предлагане и продажба на ценни книжа в Комисията по ценни книжа и борси на САЩ, нито пък EmpiresX е имала валидно освобождаване от това изискване за регистрация“, заяви Министерството на правосъдието.
Никълъс е заплашен от максимално наказание от пет години затвор като все още не е насрочена дата за произнасяне на присъдата.
Аржентински адвокати подадоха жалби за измама срещу президента Хавиер Милей в наказателен съд в неделя заради промотирането на криптовалута в социалните мрежи, съобщи един от юристите пред Associated Press. В петък Милей публикува в X информация за $LIBRA – криптовалута, която според него има за цел да „стимулира икономическия растеж чрез финансиране на малки предприятия […]
Опасенията относно легитимността на LIBRA се засилиха, след като блокчейн анализатори свързаха токена с други спорни крипто проекти, включително меме монетата MELANIA.
Дан Морхед, основател и управляващ партньор на Pantera Capital, е разследван за евентуални нарушения на данъчните закони на САЩ, след като се е преместил в Пуерто Рико – територия, известна с данъчните си предимства.
ФБР увеличава усилията си за борба с бума на крипто измамите, известна като „pig butchering“, при която измамниците изграждат доверие у жертвите, преди да ги подмамят да направят фалшиви инвестиции.