Tether замразяват стотици милиони, свързани с трафик на хора

Tether, известна глобална компания за стабилни монети, предприе доброволни действия за замразяване на USDT токени на стойност около $225 милиона.

Токените, държани във външни портфейли за самостоятелно попечителство, са замразени поради връзката им с международна престъпна мрежа, занимаваща се с трафик на хора и измамна схема, известна като „клане на прасета„.

Схемата включва измамник, който постепенно установява връзка с жертвата и след това използва емоционална манипулация, за да убеди жертвата да изпрати пари, криптовалути, да участва в измамни инвестиции или да се ангажира с дейности, изгодни за измамника.

Решението за замразяване на токените е взето след мащабно разследване, продължило няколко месеца, проведено съвместно от структури в сферата на криптовалутите като Tether, крипто борсата OKX и правоприлагащи органи като Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ). В съобщението на Tether се подчертава значителното използване на инструментите за анализ на блокчейн от Chainalysis по време на разследването.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Топ 9 на най-добрите криптовалути за пасивни доходи

Главният изпълнителен директор на Tether, Паоло Ардоино, изтъкна проактивната позиция, заета от неговата компания и OKX, подчертавайки как прозрачността на блокчейн помага за откриването и предотвратяването на незаконни дейности.

Освен това Tether си е сътрудничила с поне 31 агенции в 19 държави като колективно е замразила близо $1 милиард, свързани с различни престъпни начинания.

Kostadin Dimitrov