САЩ разследва пране на пари от руския елит чрез криптовалути

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите наложи санкции на руската гражданка Екатерина Жданова за участието ѝ в прането и прехвърлянето на средства за руския елит с помощта на виртуална валута.

Това действие е част от по-широка инициатива, насочена към руски държави и елити, използващи виртуална валута, за да се смекчи въздействието на международните санкции.

Брайън Е. Нелсън, заместник-министър на финансите по въпросите на тероризма и финансовото разузнаване, подчерта ангажимента за защита на американската и международната финансова система от експлоатация, особено в сферата на дигиталните активи.

Според информацията Жданова е помогнала на руски клиент да укрие богатството си, като в крайна сметка насочила над $2.3 милиона към Западна Европа чрез измамни практики, като например фалшиво откриване на инвестиционни сметки и сделки с недвижими имоти. Тази незаконна финансова дейност има потенциала да заобиколи американските и международните санкции, които имат за цел да държат Русия отговорна за неоправданата ѝ агресия.

Жданова е използвала услугите на посочената от OFAC руска борса за криптовалути Garantex Europe OU, известна с грубото си пренебрегване на отговорностите за борба с прането на пари/финансирането на тероризма (AML/CFT). Тя е използвала комбинация от виртуална валута, пари в брой и традиционни бизнеси, за да улесни тези трансфери.

Прочетете още:

115 години затвор грозят основателят на FTX – какво следва?

Освен това Жданова е управлявала трансфери чрез дигитална валута за олигарси, които се преместват в световен мащаб, включително е съдействала на руски олигарх да прехвърли над $100 милиона в Обединените арабски емирства.

Тя също така е играла роля в създаването на „услуга за данъчно пребиваване в Обединените арабски емирства“ за руски клиенти, като потенциално е подпомагала прикриването на самоличността им. Тази услуга предоставя на клиентите статут на данъчно пребиваване в Обединените арабски емирства, идентификационна карта и банкова сметка, като плащанията се извършват в брой или във виртуална валута. Средствата постъпвали в банкова сметка в Дубай и впоследствие се прехвърляли в чуждестранни банкови сметки по преценка на клиента.