Прокурорът на САЩ Филип Р. Селинджър наскоро обяви конфискацията на дигитални валути на стойност $54 милиона.
Тези средства бяха проследени до лидера на известната наркогрупа в Ню Джърси Кристофър Кастелучо, което хвърли светлина върху сложната мрежа от транзакции с криптовалути, преплетени с незаконните дейности на обвиняемият и неговите съучастници.
Това разкритие подчертава сложната връзка между транзакциите с криптовалути и незаконните дейности на Кастелучо, обхващащи периода от 2010 г. до 2015 г.
Дигиталните активи на стойност $54 милиона бяха открити в портфейли, свързани с Кастелучо, произхождащи от печалбите, генерирани от неговите операции с наркотици, които включват разпространение на кокаин и дизайнерски наркотици по пощата в даркнет форуми под псевдонима “Skin Deep“.
Според информацията Биткойн е бил основният метод на плащане, по-късно преобразуван в различни други криптовалути, като Етериум, Solana и Cardano.
Изненадващо, Кастелучо и неговите сътрудници първоначално са инвестирали едва $9,000 в Етериум, използвайки приходите от незаконните си дейности. Тази инвестиция нараства експоненциално до над $50 милиона, включващи редица токени. Въпреки това, поради незаконния им произход, тези активи бяха конфискувани от американските власти.
Първоначално престъпните дейности на Кастелучо са били улеснени в даркнет платформи като Silk Road и Blue Sky, където те са разпространявали наркотици, включително кокаин и метилон, внесени от Китай.
Кастелуцо призна, че е продавал наркотици на стойност милиони долари седмично в продължение на почти четири години. Разговорите с неговите съдружници разкриват обсъждания на офшорни дестинации за криптовалутното им богатство, което подчертава сложността на криминалните им операции.
Конфискацията на въпросните $54 милиона в криптовалута от Кастелучо отправя звучно послание, развенчавайки схващането, че незаконните дейности в крипто пространството са имунизирани срещу правна намеса. Този случай също така подчертава ескалиращия контрол върху транзакциите с криптовалута от страна на правоприлагащите органи и потенциалните последици за лицата, участващи в престъпни дейности.
Крипто борсата BingX потвърди информацията за загуба на активи, след като откри необичайни тегления от един от горещите си портфейли на 20 септември.
BingX, крипто борса, предупреди потребителите за възможен пробив в сигурността на своя горещ портфейл, което доведе до активиране на аварийни протоколи.
Според главния изпълнителен директор на Chainalysis Майкъл Гронагер през следващите пет години държавните прокурори и данъчните агенции ще използват AI за анализ на блокчейн данни с цел разкриване на престъпления.
Германия затвори 47 борси за криптовалути, обвинявайки ги, че дават възможност на киберпрестъпниците да перат пари, пренебрегвайки регулаторните разпоредбите.