Начало » Крипто Крими » Разбиха огромна наркомрежа в САЩ – над $54 милиона в крипто са иззети от властите

Разбиха огромна наркомрежа в САЩ – над $54 милиона в крипто са иззети от властите

03.11.2023 21:00 2 мин. четене Kosta Gushterov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Разбиха огромна наркомрежа в САЩ – над $54 милиона в крипто са иззети от властите

Прокурорът на САЩ Филип Р. Селинджър наскоро обяви конфискацията на дигитални валути на стойност $54 милиона.

Тези средства бяха проследени до лидера на известната наркогрупа в Ню Джърси Кристофър Кастелучо, което хвърли светлина върху сложната мрежа от транзакции с криптовалути, преплетени с незаконните дейности на обвиняемият и неговите съучастници.

Това разкритие подчертава сложната връзка между транзакциите с криптовалути и незаконните дейности на Кастелучо, обхващащи периода от 2010 г. до 2015 г.

Дигиталните активи на стойност $54 милиона бяха открити в портфейли, свързани с Кастелучо, произхождащи от печалбите, генерирани от неговите операции с наркотици, които включват разпространение на кокаин и дизайнерски наркотици по пощата в даркнет форуми под псевдонима „Skin Deep„. 

Според информацията Биткойн е бил основният метод на плащане, по-късно преобразуван в различни други криптовалути, като Етериум, Solana и Cardano.

Изненадващо, Кастелучо и неговите сътрудници първоначално са инвестирали едва $9,000 в Етериум, използвайки приходите от незаконните си дейности. Тази инвестиция нараства експоненциално до над $50 милиона, включващи редица токени. Въпреки това, поради незаконния им произход, тези активи бяха конфискувани от американските власти.

Първоначално престъпните дейности на Кастелучо са били улеснени в даркнет платформи като Silk Road и Blue Sky, където те са разпространявали наркотици, включително кокаин и метилон, внесени от Китай.

Кастелуцо призна, че е продавал наркотици на стойност милиони долари седмично в продължение на почти четири години. Разговорите с неговите съдружници разкриват обсъждания на офшорни дестинации за криптовалутното им богатство, което подчертава сложността на криминалните им операции.

Конфискацията на въпросните $54 милиона в криптовалута от Кастелучо отправя звучно послание, развенчавайки схващането, че незаконните дейности в крипто пространството са имунизирани срещу правна намеса. Този случай също така подчертава ескалиращия контрол върху транзакциите с криптовалута от страна на правоприлагащите органи и потенциалните последици за лицата, участващи в престъпни дейности.

Kоста работи в крипто индустрията от над 4 години. Той се стреми да представя различни гледни точки по дадена тема и харесва сектора заради неговата прозрачност и динамика. В работата си той се фокусира върху балансираното отразяване на събитията и развитието в крипто пространството, като предоставя информация на своите читатели от неутрална гледна точка.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

SEC повдига обвинения срещу компания източила над $140 милиона

Американската Комисия за ценни книжа и борси (SEC) е предприела спешни мерки срещу First Liberty Building & Loan, LLC и нейния основател Едвин Брант Фрост IV, като ги обвинява, че са управлявали пирамидална схема на стойност $140 милиона, продължила повече от десетилетие и измамила около 300 инвеститори.

12.07.2025 17:30 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Съдът в САЩ прекрати съдебния спор с Tornado Cash

Правният спор между Coin Center и Министерството на финансите на САЩ относно санкциите, наложени на Tornado Cash, официално приключи след съвместно решение за прекратяване на делото.

08.07.2025 11:10 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Хакери откраднаха $140 милиона от сметките на централната банка на Бразилия

Сложната кибератака, насочена към резервните сметки на централната банка на Бразилия, доведе до кражба на над $140 милиона (800 милиона реала), голяма част от които…

05.07.2025 11:05 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Oткриха малуер в платформата Pump.fun на Solana

Зловреден проект с отворен код в GitHub, маскиран като бот за търговия със Solana, е компрометирал портфейлите на потребители, според доклад от 2 юли 2025 г. на компанията за киберсигурност SlowMist.

04.07.2025 9:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.