Су Джу, основателят на фалиралата крипто компания Three Arrows Capital, официално е арестуван в Сингапур. Всъщност в доклад на Bloomberg се посочва, че основателят на хедж фонда е бил задържан при опит да напусне страната.
Компанията, която е натоварена с ликвидацията на дружеството, Teneo, съобщи, че е получила заповед за задържане на основателя. Освен това заповедта е издадена, след като Джу не е изпълнил изискванията на текущото разследване за ликвидация. Впоследствие в доклада се отбелязва, че основателят е осъден на четири месеца затвор.
В това, което със сигурност е важно развитие за компанията, Су Джу, основателят на Three Arrows Capital, официално е арестуван. Всъщност Джу е бил задържан рано в петък на летище Чанги. Според няколко доклада той се е опитал да избяга от страната.
Задържането идва в момент, когато срещу Джу са наложени значителни санкции. По-конкретно, тези санкции бяха издадени както на него, така и съоснователят на компанията Зак Дейвис от Паричния орган на Сингапур (MAS) този месец.
Крипто хедж фондът се срина миналата година на фона на общия спад на пазара. Преди срива на дигиталните активи LUNA и Terra компанията имаше авоари на стойност над $550 милиона. Впоследствие компанията претърпя огромни загуби, което доведе до собствения ѝ крах.
Съобщава се още, че Джу е отказал да сътрудничи на ликвидаторите в хода на разследването, което е довело до издаването на заповедта срещу него. Впоследствие е заплашен от четири месеца затвор, а Дейвис е изправен пред подобна заповед срещу него. Понастоящем той все още не е задържан.
Тигран Гамбарян, изпълнителен директор на Binance, е задържан в Нигерия от февруари по обвинения в пране на пари.
Според неотдавнашен доклад основателят на Binance Чанпен (CZ) Джао все още не е започнал да излежава четиримесечната си присъда поради процедурни въпроси в системата на наказателното правосъдие.
Във вторник китайските власти обявиха разбиването на значителна незаконна банкова операция, която е обработила транзакции на стойност най-малко $1.9 милиарда, използвайки криптовалутата Tether (USDT).
В неотдавнашна съдебна жалба правният екип на Райън Саламе се застъпи за максимална присъда от 18 месеца за бившия съизпълнителен директор на FTX Digital Markets на фона на обвиненията, които отекнаха в цялата крипто сфера, подчертавайки деликатния баланс между бързите иновации и спазването на регулаторните изисквания.