Във Великобритания са базирани стотици компании, които извършват крипто и форекс измами

Бюрото за разследваща журналистика (TBIJ) идентифицира 168 компании, обвинени в извършването на измами с криптовалути или форекс във Великобритания.

С жертвите на измамите често се свързват чрез социалните медии, уебсайтове за запознанства или Whatsapp. Оттам ги убеждават да инвестират в платформи за крипто търговия – 17 от които са потвърдени като измами тип „клане на прасета“ (на китайски „ша зу пан“), според доклада.

Правителството обещава, че ще предприеме мерки

Правителството на Обединеното кралство обеща да „затегне правилата, включително да въведе изискване за проверка на информацията, предоставена на Companies House“.

Въпреки това Греъм Бароу, следовател по финансови престъпления, предупреди, че реформата е добре дошла „стъпка напред“. Въпреки това законодателството може да създаде известни проблеми, сред които са неяснота относно проверката на самоличността „за физически лица, които използват доставчици на фирмени услуги, за да регистрират дружества от тяхно име“.

Бароу каза следното:

Поне от 20 години знаем, че британски компании се използват в тези измами и че вероятно сме най-големият доставчик на измамни компании в света.

Бароу определи бездействието на Обединеното кралство по отношение на крипто измамите като „отвратителен провал“. Той твърди, че трябва да се направи повече за предотвратяването на тези дейности – включително да се проверява информацията, предоставяна на Companies House.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Биткойн: „Очаква ни дълга година“, твърди Б. Коуен

Измамите са нанесли загуби за около $3.4 милиона от жертви от Обединеното кралство, Германия, Турция, Полша, Канада и САЩ.

Според доклада повечето от 168-те идентифицирани дружества са били регистрирани на лондонски адреси и са имали поне един китайски директор. Пропуски в системата за регистрация на дружества в страната допринасят за измамата.

Alexander Stefanov