Разследват крипто борсата WazirX за предполагаемо пране на пари

На 2 август индийското министерство на финансите потвърди, че криптоборсата WazirX се разследва за пране на пари и нарушаване на валутните правила в два случая.

Докладите цитираха писмения отговор на Панкай Чаудхари, държавен министър на финансите, в горната камара на парламента, че Дирекцията за правоприлагане разглежда твърденията, че общо 2,790 крони рупии (над $350 милиона) са били изпрани чрез борсата за криптовалути WazirX.

По-рано директорите на WazirX бяха призовани на разпит

Съобщава се, че WazirX, която през 2019 г. беше придобита от най-голямата крипто борса Binance, е една от няколкото национални борси, които са били под мониторинг за неспазване на правилата за обмен на валута и насоките за пране на пари.

Според доклади от юни и юли, висши ръководители на борси, включително на WazirX, са били призовани от икономическата агенция за разпит.

Сега министерството потвърди, че се разследва платформата по два случая, свързани с криптовалута, съгласно разпоредбите на Закона за управление на чуждестранната валута от 1999 г. (FEMA).

В един от случаите проведеното до момента разследване разкри, че една индийска платформа за криптообмен, Wazirx, управлявана от Zanmai Labs Private Limited в Индия, е използвала заградената инфраструктура на базираната на Каймановите острови борса Binance. Освен това беше установено, че всички криптотранзакции между тези две борси дори не са били записвани в блокчейн и по този начин са били забулени в мистерия.

В отговор на това той също така заяви в Раджа Сабха (горната камара на парламента на Индия), че е издадено известие за причината (Show Cause Notice – SCN) съгласно разпоредбите на FEMA срещу WazirX за разрешаване на външно репатриране на криптовалутни активи на стойност над $350 милиона към неидентифицирани портфейли.

Проблемите за борсата се задълбочават в друг случай

Министърът допълни, че в друг случай се вижда, че индийската борса е позволила и на чуждестранни потребители да обменят една криптовалута за друга на собствената си платформа, както и чрез използване на преводи от други борси, включително FTX и Binance.

Този отговор дойде, след като членът на Раджа Сабха – Сушил Кумар Моди – отправи запитване дали някои борси за криптовалути позволяват на потребители от държави като САЩ и Германия да извършват транзакции без спазване на изискванията за KYC и AML, недостатъчно разкриване на информация и споразумения при извършване на преводи от трети страни.

---

ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Robinhood бяха глобени $30 милиона

---

Забележително е, че се съобщава, че съоснователите на WazirX Нишал Шети и Сидхарт Менон са се преместили в Дубай със семействата си още през април тази година поради новия режим на данъчно облагане на криптовалутите в Индия. Преди това ръководителите са се дистанцирали от ежедневните операции на платформата.

Министерството на финансите отново подчерта нуждата глобалното сътрудничество за регулиране на криптовалутите.

„Ето защо всяка политическа рамка за криптовалутите може да бъде ефективна само след значително международно сътрудничество за оценка на рисковете и ползите и развитие на обща таксономия и стандарти„, каза той.

Междувременно се смята, че в Индия има между 15 и 20 милиона потребители на криптовалути.