Tether е глобен с $41 милиона за “неверни или подвеждащи изявления и пропуски” относно това дали стабилната монета е напълно подкрепена от щатски долари.
Tether беше глобен с $41 милиона долара в петък от Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC) поради липса на достатъчно парични резерви, достатъчно консистентно, за да се каже, че едноименната стабилна монета е подкрепена изцяло от щатски долари.
CFTC заяви, че за 26-месечен период от 2016 до 2018 г. Tether е имал само достатъчно фиатни резерви, за да подкрепи емитирани токени 27.6% от времето.
“…вместо да държи всички токен резерви USDT в щатски долари, както е представено, Tether разчита на нерегламентирани субекти и някои трети страни да държат средства, съдържащи резервите; прехвърлени резервни средства с оперативни и клиентски фондове на Bitfinex; и държани резерви в нефиатни финансови продукти”, заяви комисията.
“Поръчката освен това установява, че комбинираните активи на Tether и Bitfinex включват средства, притежавани от трети страни, включително най -малко 29 договорености, които не са документирани чрез никакво споразумение или договор, и че Tether прехвърля резервни средства към Bitfinex, включително когато Bitfinex се нуждае от помощ, за да отговори на ‘криза на ликвидността’.”
Tether също беше под прицел за това, че не е извършил професионален одит на приключеното му притежание и вместо това нае счетоводна къща, за да преразгледа резервите си, а Bitfinex прехвърли $382 милиона преди да е настъпил прегледът.
От своя страна Bitfinex беше ударен със собствена глоба от $1.5 милиона. Действията, обхванати от глобата, също включват работа като търговец на фючърси без регистрация при CFTC, като позволяват на потребителите да отпускат заеми на други, както и принудителна ликвидация на някои клиенти.
“По този начин Bitfinex наруши условията на заповедта от 2016 г., която накара Bitfinex да преустанови и да се откаже от предлагането, сключването, изпълнението или потвърждаването на извършването на незаконни сделки със стоки на дребно, финансирани извън борсата, и от приемането на поръчки и получаване на средства във връзка със стокови сделки на дребно”, посочват от комисията.
Не Пропускай: Биткойн не може да бъде спрян, какво следва?
По-рано тази година Tether и Bitfinex бяха глобени с $18.5 милиона от Ню Йорк за неверни изявления дали USDT монетите са напълно подкрепени.
“Bitfinex и Tether безразсъдно и незаконно прикриха огромни финансови загуби, за да запазят схемата си и да защитят [приходите си]”, каза главният прокурор на Ню Йорк Летиция Джеймс.
“Твърденията на Tether, че виртуалната му валута винаги е била изцяло подкрепяна от щатски долари, бяха лъжи.
[…]Тези компании скриха истинския риск, пред който са изправени инвеститорите, и се управляваха от нелицензирани и нерегламентирани физически и юридически лица, работещи в най-тъмните краища на финансовата система.”
Главният технологичен директор на Bitfinex Паоло Ардоино отговори на твърденията, разпространени в социалните медии, че борсата е била обект на мащабен пробив в данните, както заяви хакерската група FSOCIETY на 26 април.
LENX Finance, известен преди като RenaissanceDAO, събра $10.22 милиона чрез финансиране от LBP на 7 януари 2024 г.
Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинение и задържа Максимилиан дьо Хуп Картие, наследник на бижутерската империя Cartier, за предполагаем заговор за пране на приходи от трафик на наркотици чрез използване на Tether (USDT).
Александър Винник, руски гражданин, се призна за виновен за участие в заговор за пране на пари, включващ борсата за криптовалути BTC-e.