Основателят на фирмата за криптовалути My Big Coin Рандъл Картър е осъден за измама и незаконни транзакции от федерално жури в Бостън в четвъртък.
Картър основава My Big Coin през 2013 г., като поставя седалището на фалшивата компания за криптовалути и виртуални платежни услуги в Лас Вегас.
Между 2014 и 2017 г. той измамил около 40 жертви с над $6 милиона, а сътрудниците му представили неверни данни за токена.
Той твърдял, че неговият токен My Big Coin е подкрепен със злато, петрол и други физически активи на стойност $300 милиона.
Освен това твърдял, че има партньорство между My Big Coin и MasterCard и казвал на инвеститорите, че могат да обменят токените си за други виртуални и фиатни валути.
Всички тези твърдения са неверни, защото най-малкото My Big Coin дори не е бил на блокчейн.
Според прокурорите Картър е изразходвал средствата на инвеститорите за свои лични цели, като стотици хиляди са отишли за антики, бижута и произведения на изкуството.
Първоначално Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC) повдигна срещу него обвинение за измама през 2018 г. в един от първите случаи, в които съдът постанови, че криптовалутата може да се счита за стока.
По това време CFTC повдигна и граждански обвинения срещу сътрудниците на Картър, включително срещу главния изпълнителен директор на My Big Coin Джон Рош и още двама души.
След като CFTC първоначално го съди, федералните прокурори също го преследват и през 2019 г. получават обвинителен акт. Министерството на правосъдието работи съвместно с CFTC, Федералното бюро за разследвания и USPIS, за да разследва случая
След осъждането му по четири обвинения за измама и три обвинения за пране на пари, той може да бъде осъден на до 30 години затвор. Произнасянето на присъдата е насрочено за 27 октомври пред федерален окръжен съдия.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: FTX предполагаемо иска да придобие още една крипто борса
Адвокатът му Скот Лопес обаче заяви, че Картър не е извършил нищо нередно, тъй като инвеститорите са били напълно наясно с рисковете на криптовалутите, преди да инвестират в тях.
Във встъпителната си реч Лопес заяви: “Картър не е бил в състояние да се справи с проблема”
Доказателствата ще покажат, че неуспехът при стартирането на успешен стартъп, особено в променливия свят на криптовалутите, не е престъпление.
Но американският прокурор Рейчъл С. Ролинс твърди, че:
Картър е видял в нарастващата популярност на криптовалутите шанс за бързо забогатяване чрез безскрупулна схема за измама, прикрита с ефектни маркетингови тактики и откровени лъжи.
След хакването на индийската крипто борса WazirX на стойност $230 милиона нападателите са прехвърлили още $12 милиона в Етериум.
В Комсомолск на Амур, град в руския Далечен изток, неназовано лице е задържано по обвинение в държавна измяна заради предполагаемо изпращане на криптовалути на украинските военни.
В драматичен крипто обир трима хакери осъществиха схема, с която на 19 август 2024 г. измамиха потребител с $243 милиона.
The Block съобщи, че екипът на Banana Gun в момента разследва съобщенията за пробив в потребителския портфейл и временно е спрял платформата.