Съоснователят на BitMEX Бенджамин Дело беше осъден на 30 месеца условно без домашен арест на 15 юни за нарушаване на американското законодателство за борба с прането на пари.
Дело, осъден от федерален съд в Ню Йорк, успя да избегне наказание лишаване от свобода. Освен това ще му бъде разрешено да се върне в дома си в Хонконг, който споделя със съпругата си.
Той заяви пред американския окръжен съдия Джон Коелтъл, че е било ужасно решение да не се действа по-рано, за да се гарантира, че BitMEX не обслужва потребителите на страната.
Адвокатът на защитата му, Патрик Смит, твърди, че бившият изпълнителен директор е участвал в престъпно неспазване на правилата. Въпреки това Смит отбеляза, че BitMEX не е създадена, за да заобикаля закона и добави, че Дело лично е забранил достъпа на стотици потребители с връзка със САЩ.
Съоснователите на BitMEX Артър Хейс и Самюъл Рийд, както и първият официален служител на борсата Грегъри Дуайър, бяха обвинени в подобни нарушения за заобикаляне на изискването на страната за борба с прането на пари.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: На Биткойн и Етериум ще им отнеме време да се възстановят
Прокуратурата, която искаше по-тежка присъда за Хейс, поддържаше тезата, че Дело трябва да изтърпи една година затвор или поне да получи двегодишен изпитателен срок.
Подобно на последната присъда, Хейс също избегна затвор и получи шест месеца домашен арест като част от двугодишния изпитателен срок.
Както Дело, така и Хейс платиха санкция от $10 милиона като част от споразумение с прокуратурата и Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC).
Последната присъда бележи края на дългогодишната правна сага, в която платформата за криптодеривати беше въвлечена от 2020 г. насам.
Индийска правоприлагаща агенция, конфискува $10.5 милиона от приложението за онлайн измами E-Nuggets, със съдействието на крипто борси като Binance, ZebPay и WazirX.
През 2019 г. Elliptic, компания за блокчейн анализи, си сътрудничи с MIT-IBM Watson AI Lab, за да публикува проучване, демонстриращо обучението на модел за машинно обучение за откриване на Биткойн транзакции, свързани с незаконни дейности, като например схеми за откуп или даркнет пазари.
Федерални прокурори разследват Block, компанията за финансови технологии, основана от Джак Дорси, на фона на твърдения, че нейните услуги, включително Square и Cash App, са били използвани за улесняване на транзакции за терористични групи.
ФБР, в сътрудничество със съд в Ню Йорк, арестува местен жител, Идин Далпур, по обвинения, свързани със сложна Понци схема.