Сагата покрай предполагаемата измама OneCoin продължава

Южният районен съд в Ню Йорк разреши продължаването на делото срещу Дейвид Пайк заради предполагаемата му връзка с OneCoin.

Информационният бюлетин FinanceFeeds съобщи, че продължаването на делото е одобрено до 12 януари 2020 г. въз основа на съдебни документи, подадени на 20 декември.

По следите на изпраните от OneCoin средства

Никълъс Фоли, член на американската прокурора, заяви, че адвокатите на двете страни обсъждат потенциално предявяване на обвинение. Удължаването е счетено за подходящо, като се има предвид, че тези дискусии все още се водят.

Пайк беше главен оперативен директор на предполагаем фонд за частен капитал, известен като „Fenero Funds“. Съобщава се, че тези средства предполагаемо са били използвани за пране на пари от Понци схемата OneCoin.

Пайк е обвинен, че е направил съществено неверни изявления и представи пред специални агенти на ФБР, отдел за наказателно разследване на IRS и прокуратурата на САЩ за представители на Южния окръг на Ню Йорк.

Сагата за $4 милиарда приключва

Твърди се, че подсъдимият лъжливо е твърдял, че не е знаел за това, че приблизително $400 милиона са преведени в гореспоменатия фонд, принадлежал на основателя на OneCoin, Ружа Игнатова или че парите идват от схемата.

Както бе съобщено по-рано този месец, официалният уебсайт на OneCoin окончателно затвори, месеци след като властите на Съединените щати повдигнаха обвинение на един от неговите основатели за управление на пирамидална схема за $4 милиарда.

Deyan Angelov

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.