Северна Корея успя да натрупа около $2 милиарда чрез хакове на банки и борси за криптовалути, според ООН.
В поверителен доклад от 5 август, който достигна до редица големи медии, Комитетът за санкции на Съвета за сигурност на ООН в Северна Корея заяви, че хакерите са съществена част от държавното финансиране.
“Участниците в кибер пространството от Демократична Народна Република Корея, много от които работят под ръководството на Генералното бюро за разузнаване (RGB), събират пари за програмите си за ОМУ (оръжия за масово унищожение), като общите приходи до момента се оценяват на до два милиарда щатски долара.“
Както по-рано бе съобщено, Пхенян редовно е основен заподозрян в разследванията за нападения срещу борси в близките азиатски страни.
По-специално, групировката, известна като Lazarus Group, се прочу със своите нелегални дейности, които засегнаха страни по целия свят.
Наскоро бе съобщено за фишинг измама по имейл, в която хакерите се се представят за голямата търговска платформа UpBit.
В същото време, ФБР повтори мнението на САЩ, че Северна Корея умишлено краде пари, за да противодейства на последиците от международните санкции, за които сега се казва, че вероятно ще останат поради липса на напредък в преговорите.
„Призоваваме всички отговорни държави да противодействат на способността на Северна Корея да провежда злонамерена кибер дейност, което генерира приходи подкрепящи незаконните им програми за оръжия и балистични ракети.“
Индийска правоприлагаща агенция, конфискува $10.5 милиона от приложението за онлайн измами E-Nuggets, със съдействието на крипто борси като Binance, ZebPay и WazirX.
През 2019 г. Elliptic, компания за блокчейн анализи, си сътрудничи с MIT-IBM Watson AI Lab, за да публикува проучване, демонстриращо обучението на модел за машинно обучение за откриване на Биткойн транзакции, свързани с незаконни дейности, като например схеми за откуп или даркнет пазари.
Федерални прокурори разследват Block, компанията за финансови технологии, основана от Джак Дорси, на фона на твърдения, че нейните услуги, включително Square и Cash App, са били използвани за улесняване на транзакции за терористични групи.
ФБР, в сътрудничество със съд в Ню Йорк, арестува местен жител, Идин Далпур, по обвинения, свързани със сложна Понци схема.