Американско проучване за потенциална манипулация на цените на Биткойн

Департамента на правосъдието на САЩ (DOJ) съобщи, че започва криминално разследване дали търговците активно манипулират цената на различни криптовалути.

Твърди се, че проучването таргетира spoofing и wash trading. Според Блумбърг този ход е кулминацията на вниманието на САЩ в пазарите на криптовалути, които някои твърдят, са като „дивия запад“. Докладът на Блумбърг цитира четирима души, запознати с въпроса.

Разследването, според неназованите източници, все още е в ранен етап и се фокусира върху незаконни практики, които могат да повлияят на цените. Това включва поръчки, отменени преди да се изпълнят и wash трейдинг, за да създадат фалшив обем на търговията. Федералните прокурори работят с Комисията за търговия с фючърси на стоки (CFTC), финансов регулатор, по разследването.

По-конкретно, CFTC е пазарен дериват, който не регулира пазарите, в които се търгуват действителните криптовалути. Независимо от това, агенцията има правомощието да действа, ако види измама. Ограниченият надзор, отбеляза професорът по финанси на университета в Тексас Джон Грифин, прави крипто екосистемата цел за мошеници. Той е продължава:

Има много малко наблюдение на манипулативната търговия, измамите и wash търговията. Би било лесно да се пропусне този пазар. 

Всевъзможни крипто-ентусиасти отдавна смятат, че цената на бткойн е активно манипулирана. Според данните от CryptoCompare, най-голямата криптовалута е спаднала от близо $20,000 в средата на декември до около $7,500. Някои критици твърдят, че странното поведение на валутата е доказателство за ценова манипулация. Миналата година един блогър, известен като Bitfinex’ed, документира действията на „Spoofy“ – потребителя, който според блогъра, доминира цената на Биткойн. Според него, Spoofy е търговец или група от търговци, които често са подавали поръчки от 1 милион долара или повече, без всъщност да ги изпълняват. Целта му е била да измами други търговци и да принуди цената на криптовалутата да отиде в посока, изгодна за него.

Що се отнася до другите криптовалути, е известно, че различни групи организират „pump and dump“схеми, за да манипулират цените, особено когато става въпрос за криптота с малка капитализация. Миналия месец група от влиятели на крипто беше докладвана на ФБР и на Комисията за ценни книжа и борси в САЩ (SEC) за оркестриране на текива схеми.