BitMEX получи глоба от $100 милиона въпреки усилията си за спазване на правилата

На 15 януари Министерството на правосъдието на САЩ обяви, че BitMEX и нейната компания майка HDR Global Trading Limited са глобени със $100 милиона за нарушения на Закона за банковата тайна (Bank Secrecy Act - BSA).

Тази санкция следва признаването им за виновни през юли 2024 г. след продължителен правен спор.

Първоначално Министерството на правосъдието поиска санкции в размер на над $200 милиона, а по-късно увеличи сумата на $420 милиона. Съдът обаче се съгласи на намалена глоба. HDR изрази разочарование от резултата, но отбеляза, че санкцията е значително по-ниска от исканията на Министерството на правосъдието. Компанията също така разкритикува продължителния съдебен процес, като постави под въпрос неговата ефективност.

Делото беше съсредоточено върху твърденията, че BitMEX не е успяла да приложи адекватни протоколи за борба с прането на пари (AML) и опознаване на клиента (KYC). BitMEX защити настоящите си стандарти за съответствие, като посочи своята за една от най-добрите система за проверка на потребителите и засилените мерки за борба с прането на пари, въведени след повдигането на обвиненията.

Въпреки че глобата увеличава регулаторните предизвикателства пред BitMEX, компанията остава фокусирана върху бъдещето. Тя определи обвиненията като „стара новина“ и подчерта своята отдаденост на иновациите и оперативната сигурност. Със седалище на Сейшелските острови, BitMEX продължава да обслужва световните пазари, но остава ограничена да работи в САЩ поради регулаторни ограничения.

Въпреки неуспехите, BitMEX има за цел да затвърди позициите си в индустрията за търговия с криптовалути, като предлага вечни договори с висок ливъридж и поддържа репутацията си на финансова стабилност. Компанията разглежда тази резолюция като стъпка към възстановяване на доверието и разширяване на глобалния си отпечатък в развиващия се пейзаж на дигиталните активи.