Американска банка ще бъде глобена с над $2 милиарда за пране на пари

TD Bank задели допълнителни $2.6 милиарда, тъй като се подготвя за значителна санкция от страна на регулаторните органи.

Срещу банката се води разследване за това, че между 2016 г. и 2021 г. е дала възможност на китайски групировки да изперат $650 милиона приходи от наркотици.

За да се справи с очакваната глоба, TD Bank е заделила над $3 милиарда и частично се отказва от дела си в Charles Schwab. Банката води дискусии с регулаторните органи на САЩ, включително с Министерството на правосъдието, във връзка с пропуски в процедурите си за борба с прането на пари (AML).

В неотдавнашния си отчет за приходите TD Bank оповести загуба от $181 милиона за третото тримесечие на тази година, която се дължи на продължаващите разследвания на нейните AML практики. Главният изпълнителен директор на TD Бхарат Масрани постави като приоритет подобряването на контрола на банката по отношение на мерките за борба с прането на пари и заяви, че се полагат сериозни усилия за разрешаване на тези проблеми.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Предупреждение от JPMorgan разтърси пазарите на акциите и криптовалутите

Банката има за цел да финализира споразумението с регулаторните органи до края на годината. TD Bank, със седалище в Уилмингтън, щата Делауеър, управлява активи на стойност над $370 милиарда и се нарежда на 10-то място по големина сред търговските банки в САЩ.

Alexander Zdravkov

Александър работи от три години в крипто индустрията, като през това време се утвърждава с активното си участие в следенето на пазарната динамика и технологичните иновации. Интересът му към криптовалутите и новите технологии не е просто професионален ангажимент, а дълбока лична страст. Той ежедневно следи новините в сектора, анализира тенденции и се вълнува от всяка нова стъпка в развитието на блокчейн решенията. Ентусиазмът му го води към непрекъснато учене и споделяне на знания, като вижда бъдещето в дигиталните финанси и ролята им в глобалната трансформация.