Международната организация на данъчните органи, известна като Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), издаде насоки, в които призова финансовите институции да бъдат бдителни по отношение на рисковете, свързани с криптовалутите, които често са свързани с незаконни дейности.
Това ръководство включва списък с рискови индикатори, които са разработени от екип от киберексперти от страните членки.
J5 е съвместна дейност на пет от най-големите данъчни агенции в света, която включва Службата за вътрешни приходи (IRS) на САЩ, Приходната и митническата служба на Нейно Величество (HMRC) на Обединеното кралство, Канадската агенция за приходите (CRA), Австралийската данъчна служба (ATO) и Службата за фискална информация и разследване (FIOD) от Нидерландия. Тяхната основна цел е да се борят с глобалните финансови престъпления, включително тези, улеснени от криптовалутите.
Документът, озаглавен „Индикатори за риска при крипто активите“, очерта няколко ключови индикатора за риска, които са от решаващо значение за финансовите институции за откриване и докладване на пране на пари и други незаконни дейности, включващи криптоактиви:
Дългогодишният дебат между Биткойн (BTC) и златото като инвестиционни активи отново предизвика сблъсък между легендарния трейдър Питър Бранд и дългогодишния крипто скептик Питър Шиф.
Мениджърът на активи WisdomTree поиска да оттегли от Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) своето S-1 заявление за спот Етериум борсово търгуван фонд (ETF), повече от три години след първоначалното му подаване.
Бизнес сегментът на OpenAI, включващ продуктите ChatGPT Enterprise, Team и Edu, е увеличил платената си потребителска база с близо 67% от април насам, като към 5 септември е надхвърлил един милион потребители.
Индийското звено за финансово разузнаване (FIU) обмисля възобновяването на дейността на още две международни крипто борси.