Федералните прокурори на САЩ обвиниха KuCoin, известна борса за криптовалути, и двама от нейните основатели в нарушаване на законите за борба с прането на пари.
В обвинителния акт се твърди, че KuCoin, въпреки че е оперирала на територията на САЩ, е подвела поне един инвеститор по отношение на операциите си в САЩ и не се е регистрирала пред американските власти или не е създала ефективна програма за борба с прането на пари.
Според Министерството на правосъдието на САЩ KuCoin и нейните основатели Чун Ган и Ке Танг са управлявали борсата като предприятие за парични преводи, обслужващо над 30 милиона клиенти. Въпреки това те не са въвели цялостна програма за опознаване на клиента (KYC) или за борба с прането на пари (AML) до 2023 г., а дори и тогава KYC мерките не са се прилагали за съществуващите клиенти. Интересното е, че нито Ган, нито Танг са били арестувани след повдигането на обвинението.
Освен това в обвинителния акт се посочва, че KuCoin не е успяла да се регистрира в Мрежата за борба с финансовите престъпления на САЩ като предприятие за парични услуги. Тази липса на регулаторно съответствие е оставила KuCoin уязвима за използване за пране на приходи от незаконни дейности, включително нарушения на санкциите, дарк уеб пазари и различни схеми за измами. Непряко KuCoin е получила криптовалута на стойност над $3.2 милиона от Tornado Cash, крипто миксер, на който са наложени санкции, както е описано подробно в наказателните дела срещу двама от разработчиците на Tornado Cash.
Тези обвинения показват значително нарушение на законите за борба с прането на пари от страна на KuCoin, като подчертават предизвикателствата, породени от незаконните дейности в пространството на криптовалутите.
Главният изпълнителен директор на Binance Ричард Тенг настоява нигерийските власти да освободят старшия изпълнителен директор Тигран Гамбарян, който е задържан повече от 70 дни по обвинения в пране на пари.
В общността на криптовалутите съществуват различни гледни точки по отношение на приемането на инструменти за поверителност.
Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) е готова да предприеме правни действия срещу бизнеса с криптовалути на Robinhood, което е сигнал за засилен контрол на пазара на дигитални активи.
Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) разтърси крипто света на 3 май с разкрития на обвинения срещу бивши ръководители на Cred, несъществуваща компания за крипто заеми и инвестиции.