Съдия от окръжния съд на САЩ издаде заповед бившият главен изпълнителен директор на Binance Чанпен Джао да предаде паспортите и документите си за пътуване в очакване на присъдата през април.
През ноември Джао се призна за виновен по обвинения в нарушаване на законите за борба с прането на пари и подаде оставка от поста си на главен изпълнителен директор на най-голямата борса за криптовалути в света.
Джао беше на свобода под гаранция от $175 милиона, но миналия месец американските прокурори подадоха молба, в която предложиха допълнителни условия.
Съгласно изменената заповед за гаранция съдия Ричард Джоунс предвижда, че Джао трябва да предаде канадския си паспорт на попечител от трета страна, назначен и контролиран от неговия правен съветник.
Попечителят от трета страна ще запази контрола над канадския паспорт и ще трябва да придружава Джао при всички пътувания, за които се изисква идентификация.
Освен това той трябва да предаде всички настоящи и изтекли паспорти и документи за пътуване на своя правен съветник, който може да ги върне само с разрешение на службите за досъдебно производство или на съда.
Също така на Джао е забранено да кандидатства или да получава нов паспорт или документ за пътуване от която и да е държава без разрешение от съда.
Като гражданин на САЩ, пребиваващ в ОАЕ, със значително богатство в чужбина, с ограничени връзки със САЩ и пребиваващ в държава без договор за екстрадиция, Джао създава значителен риск да се укрие, поради което те искат той да остане в континенталната част на САЩ до произнасянето на присъдата.
Обвинението на Адам Тод за липса на програма за борба с прането на пари (AML), изискване на Закона за банковата тайна, бе обявена от прокуратурата на САЩ на 7 май във федералния съд на Южния окръг на Флорида.
Главният изпълнителен директор на Binance Ричард Тенг настоява нигерийските власти да освободят старшия изпълнителен директор Тигран Гамбарян, който е задържан повече от 70 дни по обвинения в пране на пари.
В общността на криптовалутите съществуват различни гледни точки по отношение на приемането на инструменти за поверителност.
Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) е готова да предприеме правни действия срещу бизнеса с криптовалути на Robinhood, което е сигнал за засилен контрол на пазара на дигитални активи.