BitForex, базиран в Хонконг обмен на криптовалути, е спрял тегленията за минимум три дни, без да даде обяснение. Преди това спиране от портфейлите на борсата бяха изтеглени криптовалути на стойност приблизително $56 милиона.
Според актуална информация, предоставена от блокчейн анализатора ZachXBT, в три от горещите портфейли на BitForex е имало изтичане на криптовалути на обща стойност около $56.5 милиона, преди борсата да спре обработката на транзакциите.
Seeing some suspicious activity with the crypto exchange @bitforexcom.
On Feb 23 their hot wallets saw outflows of ~$56.5M. Shortly after this time withdrawals stopped processing with no official announcements having been made since.
Currently users are asking questions on… pic.twitter.com/gFEcwExHKh
— ZachXBT (@zachxbt) February 26, 2024
Потребителите на BitForex се обърнаха към официалния канал в Telegram, за да съобщят за различни проблеми с акаунтите си, вариращи от затруднен достъп до сметките им до това, че таблото за управление не показва никакви активи.
Някои потребители споделиха екранни снимки, показващи, че са блокирани за достъп до уебсайта на компанията.
Имайки предивд споменатите детайли, пропуска при оповестяването на въпросните трансфери, като всичко това се случва на фона на напусналият директор, много крипто ентусиасти предполагат, че става въпрос за „exit“ измама.
Към момента на писане на статията все още няма достъп до уебсайта на BitForex, като CoinMarketCap не предоставя данни в реално време за BitForex.
През септември 2023 г. BitForex се нареди сред най-големите световни борси за криптовалути по капитализация, като можеше да се похвали с дневен обем на крипто търговията от приблизително $2.6 милиарда.
През април 2023 г. Японската агенция за финансови услуги (FSA) обвини BitForex в нарушаване на законите за уреждане на средства в страната, заявявайки, че борсата е работила в Япония без надлежна регистрация. Оттогава обаче BitForex не е привличала значително внимание от страна на регулаторните органи или медиите.
Баскетболната икона Шакил О’Нийл се съгласи да плати $1.8 милиона, за да уреди съдебен спор, свързан с промотирането на фалиралата крипто борса FTX, според нови съдебни документи.
Федерален съд в Бостън приключи едно от най-дългите дела за измама в крипто сферата, като разпореди на закритата платформа My Big Coin да предаде почти $26 милиона.
Президентът Хавиер Милей бе оневинен от Антикорупционната служба на Аржентина от всякакво етично нарушение, след като спорна публикация в социалните мрежи доведе до загуби за инвеститори в размер на над $250 милиона.
Правителството на САЩ конфискува криптовалути на стойност $7.74 милиона, за които се предполага, че са били прехвърлени от севернокорейски агенти, представящи се за IТ специалисти на международни компании.