Полицията в Хонконг разкри схема за пране на пари за близо $2 милиарда

Властите в Хонконг разкриха, че са разбили значителна глобална схема за пране на пари, като са използвали конвенционалната банкова система, за да изперат около $1.8 милиарда.

Понастоящем са задържани седем лица, обвинени в организирането на „широкомащабен транснационален синдикат“, който е действал чрез подставени дружества, снабдени с измамни банкови сметки, според доклад на Associated Press. Измислените предприятия са твърдели, че участват в международната търговия, като разследващите са посочили една-единствена банкова сметка в Хонконг, по която в рамките на един ден са постъпили зашеметяващите $12.8 милиона от чужбина.

Въпреки че разследването продължава, се предполага, че около 20% от изпираните средства могат да бъдат проследени до неразкрита измама с мобилни приложения в Индия.

Директорът на Бюрото за финансови разследвания на митниците на Хонконг заяви, че съвместните усилия с индийските власти са разкрили връзки между изпраните пари и две бижутерски компании, замесени в аферата.

Всичките седем задържани лица са жители на Хонконг на възраст между 23 и 74 години. Предполагаемият ръководител на групата, за когото се съобщава, че е на 34 години, е бил задържан в края на януари.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Великобритания иска да определи криптовалутите за имущество

Властите твърдят, че това дело за пране на пари бележи важен етап за Хонконг, надминавайки предишното второ по големина дело на територията, разбито през януари 2023 г., което включваше $767 милиона незаконни средства.

Kosta Gushterov

Kоста работи в крипто индустрията от над 4 години. Той се стреми да представя различни гледни точки по дадена тема и харесва сектора заради неговата прозрачност и динамика. В работата си той се фокусира върху балансираното отразяване на събитията и развитието в крипто пространството, като предоставя информация на своите читатели от неутрална гледна точка.