Властите в Хонконг разкриха, че са разбили значителна глобална схема за пране на пари, като са използвали конвенционалната банкова система, за да изперат около $1.8 милиарда.
Понастоящем са задържани седем лица, обвинени в организирането на “широкомащабен транснационален синдикат”, който е действал чрез подставени дружества, снабдени с измамни банкови сметки, според доклад на Associated Press. Измислените предприятия са твърдели, че участват в международната търговия, като разследващите са посочили една-единствена банкова сметка в Хонконг, по която в рамките на един ден са постъпили зашеметяващите $12.8 милиона от чужбина.
Въпреки че разследването продължава, се предполага, че около 20% от изпираните средства могат да бъдат проследени до неразкрита измама с мобилни приложения в Индия.
Директорът на Бюрото за финансови разследвания на митниците на Хонконг заяви, че съвместните усилия с индийските власти са разкрили връзки между изпраните пари и две бижутерски компании, замесени в аферата.
Всичките седем задържани лица са жители на Хонконг на възраст между 23 и 74 години. Предполагаемият ръководител на групата, за когото се съобщава, че е на 34 години, е бил задържан в края на януари.
Властите твърдят, че това дело за пране на пари бележи важен етап за Хонконг, надминавайки предишното второ по големина дело на територията, разбито през януари 2023 г., което включваше $767 милиона незаконни средства.
Тъй като икономиката на САЩ показва признаци на влошаване с нарастващи показатели за дълга, щатският долар е изправен пред сериозни предизвикателства.
На фона на ескалиращото напрежение в световен мащаб Русия и Китай укрепват съюза си, представяйки единен фронт срещу политиките на САЩ.
Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC), известна като най-голямата система за сетълмент в света, си партнира с блокчейнът, предоставящ оракулски услуги – Chainlink (LINK), за да завърши пилотна програма, включваща няколко големи банкови институции в САЩ.
В четвъртък Организацията на обединените нации (ООН) съобщи за подобрени перспективи за световната икономика в сравнение с предишната си прогноза от януари.