Начало » Властите в САЩ иззеха $150 милиона в криптовалути от подземна наркомрежа

Властите в САЩ иззеха $150 милиона в криптовалути от подземна наркомрежа

01.02.2024 22:00 2 мин. четене Kosta Gushterov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Властите в САЩ иззеха $150 милиона в криптовалути от подземна наркомрежа

Индийският гражданин Банмит Синг се призна за виновен по значимо дело, свързано с конфискуването на $150 милиона приходи от наркотици чрез транзакции с криптовалута в дарк уеб.

Това бележи кулминацията на съдебното производство в Окръжния съд на САЩ, в което Синг беше признат за виновен в създаването на организация в дарк уеб, която е разработила предприятие за производство на наркотици на стойност няколко милиона долара, разпространяващо стотици килограми забранени вещества и десетки хиляди хапчета в Съединените щати.

Агенцията за борба с наркотиците (DEA) характеризира това дело като най-голямото единично изземване на криптовалута и парични средства в историята си, включващо замразяване на сметки в криптовалута, принадлежащи на обвиняемия, на стойност $150 милиона.

Банмит Синг, на 40 години, призна обвиненията в притежание на наркотици с цел разпространение и заговор за пране на пари. Съдебните протоколи разкриват участието му в създаването на платформи за маркетинг на продавачи на различни пазари в дарк уеб, включително Silk Road 1, Silk Road 2, Alpha Bay, Hansa и други, които подпомагат продажбата на наркотици.

Начинът на действие е включвал клиенти, които са поръчвали наркотици на сайтовете на продавачите на Синг и са извършвали плащания с помощта на криптовалута.

Впоследствие Синг или лично изпращал наркотиците, или уреждал доставката им от Европа до Съединените щати чрез пощенски услуги или други доставчици на транспортни услуги.

След като беше задържан в Лондон през април 2019 г., Банмит Синг беше екстрадиран в Съединените щати през 2023 г. съгласно споразуменията на правителството.

Kоста работи в крипто индустрията от над 4 години. Той се стреми да представя различни гледни точки по дадена тема и харесва сектора заради неговата прозрачност и динамика. В работата си той се фокусира върху балансираното отразяване на събитията и развитието в крипто пространството, като предоставя информация на своите читатели от неутрална гледна точка.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Други Новини

Уолстрийт обмисля съвместна стабилна монета с напредъка на регулациите в САЩ

Няколко от най-големите банки в САЩ, включително организации, свързани с JPMorgan, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo, проучват възможността за създаване на обща стабилна монета, според източници, запознати с дискусиите.

23.05.2025 21:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Инфлацията в Япония достигна 3.5% – eто защо

Основната инфлация в Япония се повиши до 3.5% през април, най-високото ниво от началото на 2023 г., подхранена от растящите цени на вътрешния пазар и продължаващите търговски напрежения със САЩ.

23.05.2025 20:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Институционалните инвеститори се оттеглят от американските акции – ето защо

Въпреки неотдавнашното възстановяване на фондовия пазар, институционалните инвеститори проявяват все по-голяма предпазливост към американските акции, което сигнализира за коренна промяна в глобалната инвестиционна стратегия.

23.05.2025 17:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

FIFA си сътрудничи с Avalanche за стартирането на собствен блокчейн

FIFA разширява амбициите си в Web3, като пуска специално създадена блокчейн платформа на Avalanche, предназначена да бъде домакин на разрастващата се екосистема от дигитални колекционерски предмети.

23.05.2025 10:32 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.