Начало » Великобритания закри крипто фирма, популяризираща Понци схема за $1.7 милиарда

Великобритания закри крипто фирма, популяризираща Понци схема за $1.7 милиарда

15.05.2024 23:00 2 мин. четене Kosta Gushterov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Великобритания закри крипто фирма, популяризираща Понци схема за $1.7 милиарда

Случаят с Amey Finance Academy подчертава рисковете, свързани с инвестирането в крипто схеми и значението на извършването на задълбочена проверка, преди да се поверят средствата на инвестиционен консултант или компания.

Според информацията Дезмънд Ейми, едноличен директор на Amey Finance Academy, безразсъдно е убеждавал физически лица да инвестират в крипто схеми, като ги е заблуждавал относно свързаните с тях рискове. Липсата на прозрачност и липсата на адекватна документация от страна на компанията допълнително усложниха проблема, възпрепятствайки разследванията на дейността ѝ.

Инвеститорите, станали жертва на схемите на Ейми, претърпяха значителни загуби, като някои от тях бяха уверени, че инвестициите им са сигурни и няма да паднат под определен праг, само за да загубят всичките си пари.

Използването от страна на Амей на платформи за съобщения като WhatsApp за успокояване на инвеститорите с твърдения, че инвестициите са „100% сигурни“, показва измамните тактики, използвани за привличане на нищо неподозиращи лица в подобни схеми.

Един от проектите, промотирани от Амей, HyperFund (по-късно преименуван на Hyperverse), се оказа Понци схема, която измами инвеститорите с милиарди долари. Въпреки че властите са сигнализирали за възможни престъпления, схемата е останала непроверена в продължение на две години, което подчертава регулаторните предизвикателства в борбата с измамите, свързани с криптовалути.

Фалшивите твърдения на Амей за регулаторно разрешение и офис пространство допълнително подчертават необходимостта инвеститорите да проверяват пълномощията и легитимността на инвестиционните консултанти и компании. Случаят служи като предупреждение за инвеститорите да проявяват предпазливост и скептицизъм, когато към тях се обръщат с привидно изгодни инвестиционни възможности, особено в областта на криптовалутите, където измамите и злонамерените схеми са доста разпространени.

Kоста работи в крипто индустрията от над 4 години. Той се стреми да представя различни гледни точки по дадена тема и харесва сектора заради неговата прозрачност и динамика. В работата си той се фокусира върху балансираното отразяване на събитията и развитието в крипто пространството, като предоставя информация на своите читатели от неутрална гледна точка.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Shibarium стартира вътрешно разследване – ето какво трябва да знаем

Екипът на Shibarium на Shiba Inu започна вътрешно разследване на предполагаеми измами, извършени от лица, действащи в мрежата.

01.06.2025 21:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Sui Network предприема действия за възстановяване след хака на Cetus

След сериозно нарушение на сигурността в децентрализираната борса Cetus, блокчейна Sui реагира бързо, за да възстанови средствата на потребителите.

31.05.2025 7:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Франция предприема строги мерки срещу отвличания, свързани с лица от крипто индустрията

Френската полиция арестува десетки лица, включително непълнолетни, във връзка с поредица от отвличания, свързани с криптовалути, които разтърсиха Париж през последните седмици.

28.05.2025 14:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Хакери използват Instagram профила на Migos за изнудване на съоснователя на Solana

Странна кибератака, свързана с хакнатия Instagram профил на хип-хоп групата Migos, се появи, като според твърденията е част от опит за изнудване, насочен към съоснователя на Solana, Радж Гокал.

28.05.2025 10:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.