САЩ иска да открие разследване срещу Binance и Tether

Двама републикански законодатели в САЩ - сенатор Синтия Лумис и представител на Френч Хил - призоваха за разследване на водещата борса за криптовалути Binance и стабилната монета Tether заради предполагаемото им участие във финансирането на тероризма.

В писмо, адресирано до Министерството на правосъдието на САЩ, сенатор Луммис и представител Хил поискаха задълбочена оценка на това дали Binance и Tether предоставят значителна подкрепа и ресурси за тероризма чрез потенциални нарушения на законите за санкциите и Закона за банковата тайна.

Те също така призоваха Министерството на правосъдието да приключи своето разследване и да издаде решение относно наказателните обвинения, свързващи Binance и Tether с нападенията, извършени в Израел от свързаната с Палестина военна групировка Хамас. Освен това според информацията те настояват, че решението на съда трябва да отразява нивото на отговорност, което Binance и Tether носят по този въпрос.

Следва да се отбележи, че Binance по-рано обяви спирането на над 100 сметки, за които се твърди, че са свързани с военната групировка Хамас. Tether също така заяви, че е замразила дигитални активи на стойност над $873,000. Тези индивидуални действия предполагат готовност за сътрудничество с правоприлагащите органи в борбата с финансирането на тероризма чрез криптовалути. Наскоро Хамас извърши нападение срещу Израел и беше разкрито, че нелегалната военна групировка е получавала финансиране чрез дигитални валути.

В съответствие със съдържанието на писмото, адресирано до главния прокурор Мерик Гарланд, законодателите твърдят, че “Хамас, Палестинският ислямски джихад и Хизбула получават финансиране чрез криптоактиви от август 2021 г. насам, въпреки че последващите доклади предполагат, че нивата на финансиране, посочени в статията, може да не са точни“.

Искането за наказателно преследване на Tether и Binance вероятно ще бъде сериозно разгледано, като се има предвид, че то идва от двама видни служители, известни със застъпничеството си за регулиране на криптовалутите. Освен това тези законодатели не са първите, които изразяват подкрепата си за борбата с финансирането на тероризма чрез криптовалути.

Само миналата седмица двупартийна група от 105 законодатели, водена от сенаторите Елизабет Уорън, Роджър Маршал и представителя Шон Кастен, призова Белия дом да предприеме значителни мерки за предотвратяване на използването на криптовалути от Хамас и Палестинския ислямски джихад.