Украинската полиция арестува група от четирима души, заподозрени в управлението на шест фалшиви крипто обмена, съобщи Bleeping Computer на 21-ви юни.
За четиримата мъже на възраст между 20 и 26 години се предполага, че са пуснали поне шест цифрови валутни борси, където те са измамили потребителите и впоследствие откраднали пари от тях. Предполагаемите виновници примамиха потребителите, като популяризираха обмена с фалшиви положителни оценки и онлайн рецензии. Според полицията заподозрените са имали “специални знания и умения в областта на програмирането” и “са създали собствена CMS-система за управление на съдържанието на обменните сайтове”.
По време на щурма на домовете на заподозрените, полицията съобщи за конфискуване на компютри, флаш устройства, смартфони и други устройства. Според говорител на украинската национална полиция “списъкът на сайтовете не е пълен.” Сега властите искат от потребителите да предоставят информация за това дали са били измамени от обмени преди това.
Вчера Комисията за ценни книжа и борси в САЩ получи допълнителна заповед за извънредно съдебно решение за замразяване на имуществото на Dominic Lacroix, собственик на PlexCorps. Lacroix и неговият партньор Сабрина Парадис-Ройър бяха обвинени в нарушаване на закона за ценните книжа във връзка с първоначалното предлагане на монети на PlexCoin (ICO), проведено от PlexCorps през август миналата година. МКС съобщи, че е събрала 15 млн. долара от “хиляди инвеститори”.
По-рано този месец, Cointelegraph съобщи, че търговецът Биткойн в Лос Анджелис, Калифорния, е изправен пред съдебно преследване за предполагаемото извършване на нерегистриран бизнес. Обвиняемият Тереза Тетли, на 50 години, е спечелил най-малко 300,000 долара годишно от бизнеса си, който се е развил между 2014 г. и 2017 г. чрез обява в localbitcoins.com.
Основателят на FTX Сам Банкман-Фрийд беше осъден в четвъртък на 25 години затвор за измама, свързана с фалита на неговата борса за криптовалути, което сложи край на стремителния му възход и падение.
“Gaza Now” (Газа сега), онлайн медия, свързана с Хамас, неотдавна беше подложена на съвместни санкции от страна на Съединените щати и Обединеното кралство.
Холандските прокурори настояха за 64-месечна присъда затвор за Алексей Перцев, разработчик, свързан с крипто миксера Tornado Cash, след обвинения в улесняване на пране на пари на обща стойност $1.2 милиарда в криптовалути от юли 2019 г. до август 2022 г.
Бившият милиардер Сам Банкман-Фрид, който беше осъден по множество обвинения, свързани с измами и пране на пари в борсата за криптовалути FTX, трябва да бъде осъден този четвъртък.