Турските власти арестуваха основател на криптовалута за финансова пирамида за $4 милиарда

Андреас Шакач, съосновател на спорната крипто компания OmegaPro, бе задържан в Турция през юли.

Според турските медии той е обвинен в организиране на финансова пирамида, която е измамила инвеститори с $4 милиарда.

Шакач, който е родом от Швеция, а след получаването на турско гражданство е известен като Емре Авджъ, отрича обвиненията, твърдейки, че участието му е било ограничено до финанси и маркетинг.

Арестът е извършен след анонимен сигнал на 28 юни. След като турските власти извършват обиски в две вили в истанбулския квартал Бейкоз, Шакач е задържан на 9 юли, а на следващия ден е официално арестуван по обвинения, свързани с измами с информационни системи и финансови институции.

Прочетете още:

Бивш изпълнителен директор на Ripple е обвинен в дело за незаконно финансиране на предизборни кампании

По време на обиските властите конфискуваха компютри и 32 портфейла за студено съхранение, които обикновено се използват за офлайн съхранение на криптовалути. Въпреки че Шакач не е разкрил паролите, разследващите са проследили крипто транзакции на стойност $160 милиона.

Падането на OmegaPro в края на 2022 г., което съвпадна със срива на борсата FTX, доведе до значителни финансови загуби за инвеститорите по целия свят.

Холандският гражданин Абдул Гафар Мохагхех, ключов свидетел, съобщи, че е загубил $7 милиона в схемата. Той също така твърди, че представлява 3,000 инвеститори, които заедно са загубили $103 милиона поради измамата.