Мъж от Калифорния е осъден на три години федерален затвор „за управление на нелицензиран бизнес, който е обменил най-малко 13 милиона долара в Биткойн и фиатни валути, често за трафиканти на наркотици“, съобщи Министерството на правосъдието на САЩ.
Той се съгласи да му бъдат иззети различни активи, включително иззета криптовалута.
Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) обяви в четвъртък, че мъж от Калифорния, Уго Серджио Мехия, е осъден „на 36 месеца във федерален затвор за управление на нелицензиран бизнес, който е обменил най-малко 13 милиона долара в Биткойн и кеш, често за наркотрафиканти“.
50-годишният мъж от окръг Сан Бернардино се призна за виновен на 1-ви юли по „обвинение в управление на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари и в пране на пари“, уточни Министерството на правосъдието.
Мехия е управлявал бизнес за обмен на криптовалути, конвертирайки Биткойн във фиатна валута и обратно от май 2018 г. до септември 2020 г. Той начисляваше комисионни за тези транзакции, но така и не си е регистрирал бизнеса в Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN). Освен това той е съдал компании, за да прикрие истинската си дейност, включително Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data и The HODL Group LLC:
По време на почти 2½-годишен период, според споразумението за признаване на вина, Мехия е обменил най-малко 13 милиона долара.
Министерството на правосъдието описва, че Мехия се е срещал с клиент, който е работил с правоприлагащите органи няколко пъти между май 2009 г. и март 2020 г., „за да обмени Биткойн за десетки хиляди долари в брой“.
Докато е извършвал обмен на 14.273 BTC за 82,150 долара в брой плюс такси през март 2020 г., клиентът, който е работил с правоприлагащите органи, информира Мехия, че „неговият основен клиент е купувач на метамфетамин в Австралия, който купува метамфетамин на всеки четири до шест седмици и го продава в Австралия за пет пъти повече от средната цена в Съединените щати“, обясни DOJ.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: IRS са иззели $3.5 милиарда в криптовалути тази година
Министерството на правосъдието отбеляза, „Мехия и клиентът, който е работил с правоприлагащите органи, са извършили пет транзакции с Биткойн, които кумулативно са надхвърляли 250,000 долара“, добавяйки:
Като част от споразумението си за признаване на вината с правителството, Мехия се съгласи да му бъдат иззети всички активи, получени от незаконната дейност, включително 233,987 долара в брой, иззети от резиденции в Санта Ана и Онтарио, сребърни монети и кюлчета и приблизително 95,587 долара в различни конфискувани криптовалути.
