НАЧАЛО Крипто Крими

IRS са иззели $3.5 милиарда в криптовалути тази година

19.11.2021 19:20 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
IRS са иззели $3.5 милиарда в криптовалути тази година

Службата за вътрешни приходи на САЩ (IRS) е конфискувала криптовалута на стойност $3.5 милиарда през фискалната 2021 година.

Според последния доклад за криминално разследване на IRS тази цифра представлява 93% от активите, конфискувани от данъчните органи през последната година.

Агенцията за събиране на данъци смята, че може да конфискува още милиарди в криптовалути от данъчни измами и други престъпления през следващата година.

Очаквам тенденцията на конфискации на криптовалути да продължи, докато напредваме към фискалната година 2022 г.“, каза ръководителят на криминалното разследване на IRS, Джим Лий.

Крипто престъпления

Тези криптовалути са иззети в резултат на различни престъпления. Те включват данъчни измами, онлайн измами, пране на пари и разпространение на незаконни наркотични вещества. Последното е свързано с $1 милиард, иззети от пазара Silk Road.

Сред тях е и присвояването. Това е случаят с бивш софтуерен разработчик на Microsoft Corp., който е направил $10 милиона от компанията, използвайки криптовалута.

Последният случай се оказа интересно усилие за звеното за криминално разследване, в който се е изисквало използването на технология за издирване на виновника.

Като такова, отделът “даде приоритет на обучението и внедряването на технологии за криптовалути, блокчейн и разузнаване с отворен код (OSINT) за разкриване на сложни кибер-финансови престъпни схеми“, се казва в доклада.

Следващата година център за разширено сътрудничество и данни също ще се отвори в Северна Вирджиния, за да продължи тези усилия.

Пълномощия на IRS

Законопроектът за инфраструктура на президента Джо Байдън, който той подписа по-рано тази седмица, дава на IRS по-големи правомощия да проследява транзакциите с криптовалути.

Крипто брокерите ще трябва да проследяват и докладват своите транзакции на IRS. Това ще осигури на данъчните власти по-голяма видимост в сделките с виртуална валута. 


ПРОЧЕТИ ОЩЕ
Жертвите на BitConnect ще бъдат обезщетени

Демократите се стремят да укрепят още повече агенцията. Те предлагат финансиране от $80 милиарда като част от плана на Байдън.

Освен това Лий изброи начините, по които може да използва допълнителните ресурси. Той обяснява, че може да наеме още до 300 специални агенти за разкриването на киберпрестъпления.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Западът санкционира онлайн медия, набираща крипто финансиране за Хамас

“Gaza Now” (Газа сега), онлайн медия, свързана с Хамас, неотдавна беше подложена на съвместни санкции от страна на Съединените щати и Обединеното кралство.

28.03.2024 16:00 2 мин. четене

Прокурори искат 64 месеца затвор за разработчик на Tornado Cash

Холандските прокурори настояха за 64-месечна присъда затвор за Алексей Перцев, разработчик, свързан с крипто миксера Tornado Cash, след обвинения в улесняване на пране на пари на обща стойност $1.2 милиарда в криптовалути от юли 2019 г. до август 2022 г.

28.03.2024 11:00 1 мин. четене

Какво да очакваме от предстоящата присъда на основателя на фалиралия FTX

Бившият милиардер Сам Банкман-Фрид, който беше осъден по множество обвинения, свързани с измами и пране на пари в борсата за криптовалути FTX, трябва да бъде осъден този четвъртък.

27.03.2024 15:45 2 мин. четене

Компанията, която купи бизнеса на Binance в Русия, закрива операциите си

CommEX обяви намерението си да “закрие напълно официалния уебсайт на 10 май”, като се позова на “корекции в стратегическото планиране”, както е посочено в публикация в блога на уебсайта за поддръжка.

27.03.2024 13:00 2 мин. четене

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.