Начало » Други » Технологичен магнат обвинен в крипто измама за близо $300 милиона

Технологичен магнат обвинен в крипто измама за близо $300 милиона

07.09.2023 12:00 2 мин. четене Kosta Gushterov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Технологичен магнат обвинен в крипто измама за близо $300 милиона

Сериен технологичен предприемач се сблъск с множество потенциални правни проблеми, като кумулативната стойност на предполагаемите нарушения достига близо $300 милиона. 

В неотдавнашен доклад на Bloomberg израелските правоприлагащи органи повдигат обвинения срещу Моше Хогег и неговите сътрудници, като твърдят, че те са организирали схема за измама на инвеститори за приблизително $290 милиона по време на начинания за набиране на средства за предприятия за криптовалути, проведени през 2017 г. и 2018 г.

Националната полиция на Израел препоръчва срещу Хогег да бъдат повдигнати редица обвинения, включително за измама, кражба, пране на пари, фалшифициране и данъчни нарушения. Освен това те предполагат, че е необходимо да бъдат разгледани и други престъпления. 

Същността на обвиненията е съсредоточена върху това, че Хогег и неговите сътрудници уж са източили милиони долари от израелски и международни инвеститори, които са внесли капитал за подпомагане на четири стартиращи компании за криптовалути в периода 2017-2018 г., и всичко това за тяхно лично обогатяване. Това мащабно разследване включваше разпит на 180 свидетели, събиране на 900 доказателства и изземване на средства и активи.

Лице, което говори от името на обвиняемите страни, отговори като заяви: 

Приветстваме приключването на разследването и предаването на делото на Държавната прокуратура. 

Убедени сме, че след разглеждането на делото от Държавната прокуратура ще стане ясно, че нещата са напълно различни от различните издания, публикувани през годините, с които беше извършена голяма несправедливост спрямо Моше Хогег.

Моше Хогег е виден израелски бизнесмен и предприемач, на когото се приписва основаването на различни технологични компании, най-вече Sirin Labs – компания, ориентирана към блокчейн, специализирана в разработването на смартфони и други устройства, пригодени за пазара на криптовалути. Хогег, заедно със седем други лица, беше задържан през 2021 г., но впоследствие беше поставен под домашен арест в очакване на по-нататъшни съдебни производства.

Kоста работи в крипто индустрията от над 4 години. Той се стреми да представя различни гледни точки по дадена тема и харесва сектора заради неговата прозрачност и динамика. В работата си той се фокусира върху балансираното отразяване на събитията и развитието в крипто пространството, като предоставя информация на своите читатели от неутрална гледна точка.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Други Новини

Робърт Кийосаки очаква задълбочаване на финансовата криза – какви са неговите препоръки?

Робърт Кийосаки, автор на „Богат татко, беден татко“, отново алармира, този път предупреждавайки, че финансовата система може би вече е в начален етап на исторически спад.

03.06.2025 18:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Robinhood навлиза на европейския пазар с придобиването на Bitstamp

Robinhood официално обяви придобиването на Bitstamp, една от най-дълго съществуващите борси за дигитални активи в Европа.

03.06.2025 16:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Стабилната монета на Ripple получи регулаторно одобрение в Дубай

Стабилната монета RLUSD на Ripple получи зелена светлина от Финансовата служба на Дубай (DFSA), което отваря пътя за употребата ѝ в Международния финансов център на Дубай (DIFC).

03.06.2025 14:05 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Чанпен Джао с ново предложение за защита на потребителите

Основателят на Binance, Чанпен Джао, отново разбуни духовете в крипто сферата, като този път призова за нов вид децентрализирана борса (DEX), която да дава приоритет на поверителността на големите трейдъри.

03.06.2025 11:15 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.