Начало » Крипто Крими » Съосновател на крипто борса е подсъдим за пране на пари

Съосновател на крипто борса е подсъдим за пране на пари

09.07.2024 18:30 1 мин. четене Alexander Zdravkov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Съосновател на крипто борса е подсъдим за пране на пари

Артър Шабак, съосновател и бивш главен технически директор на Paxful, е изправен пред присъда до пет години затвор, след като призна, че не е приложил основни протоколи за борба с прането на пари (AML) в крипто борсата.

Министерството на правосъдието на САЩ съобщи, че присъдата на Шабак ще бъде произнесена на 4 ноември, след като той се призна за виновен на 8 юли.

Споразумението му включва глоба в размер на $5 милиона, дължима на три вноски: $1 милион незабавно, $3 милиона до датата на произнасяне на присъдата и последния $1 милион през следващите две години. Той ще се оттегли и от борда на Paxful.

Прокурорите посочват, че Шабак, заедно с тогавашния главен изпълнителен директор на Paxful, са пропуснали да създадат необходимата програма за борба с прането на пари в рамките на първите 90 дни от началото на дейността на фирмата, както е предвидено в Закона за банковата тайна. Те също така не са създали KYC процедура за проверка на самоличността на потребителите.

Този пропуск е позволил Paxful да бъде използвана за пране на пари и други незаконни дейности в периода между юли 2015 г. и юни 2019 г. Шабак и неговият партньор са разрешили търговия в платформата без адекватна проверка на потребителите и са рекламирали невярно, че Paxful не изисква KYC.

Александър работи от три години в крипто индустрията, като през това време се утвърждава с активното си участие в следенето на пазарната динамика и технологичните иновации. Интересът му към криптовалутите и новите технологии не е просто професионален ангажимент, а дълбока лична страст. Той ежедневно следи новините в сектора, анализира тенденции и се вълнува от всяка нова стъпка в развитието на блокчейн решенията. Ентусиазмът му го води към непрекъснато учене и споделяне на знания, като вижда бъдещето в дигиталните финанси и ролята им в глобалната трансформация.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Крипто кражбите достигат $2.1 милиарда през 2025 година

Първата половина на 2025 г. се превърна в най-разрушителния шестмесечен период в историята на криптовалутите, като според нови данни са откраднати над $2.1 милиарда в над 75 отделни случая.

27.06.2025 16:00 3 мин. четене Alexander Zdravkov

Cointelegraph и CoinMarketCap претърпяха хакерски атаки – за какво да внимаваме?

Нов вид кибератаки се разпространява в крипто медиите, като използва изскачащи прозорци на сайтове и съобщения за свързване с портфейли, вместо бъгове в смарт договорите.

23.06.2025 17:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Има ли пробив в сигурността на CoinMarketCap?

CoinMarketCap, една от най-широко използваните платформи за проследяване на крипто данни, според съобщения се сблъсква с нарушение на сигурността, като много потребители получават съмнително съобщение да потвърдят портфейлите си.

21.06.2025 11:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Крипто инвеститор стана жертва на сложна измама

Известен инвеститор в крипто VC компанията Hypersphere стана жертва на сложна фишинг атака, която унищожи значителна част от личните му спестявания.

20.06.2025 22:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.