Начало » Крипто Крими » Съосновател на крипто борса е подсъдим за пране на пари

Съосновател на крипто борса е подсъдим за пране на пари

09.07.2024 18:30 1 мин. четене Alexander Zdravkov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Съосновател на крипто борса е подсъдим за пране на пари

Артър Шабак, съосновател и бивш главен технически директор на Paxful, е изправен пред присъда до пет години затвор, след като призна, че не е приложил основни протоколи за борба с прането на пари (AML) в крипто борсата.

Министерството на правосъдието на САЩ съобщи, че присъдата на Шабак ще бъде произнесена на 4 ноември, след като той се призна за виновен на 8 юли.

Споразумението му включва глоба в размер на $5 милиона, дължима на три вноски: $1 милион незабавно, $3 милиона до датата на произнасяне на присъдата и последния $1 милион през следващите две години. Той ще се оттегли и от борда на Paxful.

Прокурорите посочват, че Шабак, заедно с тогавашния главен изпълнителен директор на Paxful, са пропуснали да създадат необходимата програма за борба с прането на пари в рамките на първите 90 дни от началото на дейността на фирмата, както е предвидено в Закона за банковата тайна. Те също така не са създали KYC процедура за проверка на самоличността на потребителите.

Този пропуск е позволил Paxful да бъде използвана за пране на пари и други незаконни дейности в периода между юли 2015 г. и юни 2019 г. Шабак и неговият партньор са разрешили търговия в платформата без адекватна проверка на потребителите и са рекламирали невярно, че Paxful не изисква KYC.

Александър работи от три години в крипто индустрията, като през това време се утвърждава с активното си участие в следенето на пазарната динамика и технологичните иновации. Интересът му към криптовалутите и новите технологии не е просто професионален ангажимент, а дълбока лична страст. Той ежедневно следи новините в сектора, анализира тенденции и се вълнува от всяка нова стъпка в развитието на блокчейн решенията. Ентусиазмът му го води към непрекъснато учене и споделяне на знания, като вижда бъдещето в дигиталните финанси и ролята им в глобалната трансформация.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Крипто хакерите променят подхода си – ето какво трябва да знаем

Хакерите в крипто света променят курса си, отклонявайки се от експлойти на смарт договори и насочвайки вниманието си към директното заблуждаване на потребителите.

05.06.2025 7:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Coinbase разкри пробив в сигурността след месеци мълчание – ще има ли последствия?

Coinbase е подложена на все по-строг контрол, след като според твърдения е скрила сериозно нарушение на сигурността на данните в продължение на повече от четири месеца, излагайки на риск личната информация на близо 70,000 потребители, преди да предприеме действия.

03.06.2025 20:30 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Крипто борса претърпя хак, съобщавайки за него близо месец по-късно

Сериозен пропуск в сигурността разтърси базираната в Тайван крипто борса BitoPro, която незабелязано претърпя хак за $11.5 милиона в началото на май, но не успя да сигнализира потребителите си в продължение на седмици.

03.06.2025 8:00 2 мин. четене Kosta Gushterov

Мъж от Невада е осъден за злоупотреба с крадени чекове от Министерството на финансите

Жител на Невада бе осъден на шест години федерален затвор след като организира сложна измама, включваща кражба на чекове на Министерството на финансите на САЩ и използване на откраднати самоличности за достъп до средствата.

02.06.2025 22:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.