Артър Шабак, съосновател и бивш главен технически директор на Paxful, е изправен пред присъда до пет години затвор, след като призна, че не е приложил основни протоколи за борба с прането на пари (AML) в крипто борсата.
Министерството на правосъдието на САЩ съобщи, че присъдата на Шабак ще бъде произнесена на 4 ноември, след като той се призна за виновен на 8 юли.
Споразумението му включва глоба в размер на $5 милиона, дължима на три вноски: $1 милион незабавно, $3 милиона до датата на произнасяне на присъдата и последния $1 милион през следващите две години. Той ще се оттегли и от борда на Paxful.
Прокурорите посочват, че Шабак, заедно с тогавашния главен изпълнителен директор на Paxful, са пропуснали да създадат необходимата програма за борба с прането на пари в рамките на първите 90 дни от началото на дейността на фирмата, както е предвидено в Закона за банковата тайна. Те също така не са създали KYC процедура за проверка на самоличността на потребителите.
Този пропуск е позволил Paxful да бъде използвана за пране на пари и други незаконни дейности в периода между юли 2015 г. и юни 2019 г. Шабак и неговият партньор са разрешили търговия в платформата без адекватна проверка на потребителите и са рекламирали невярно, че Paxful не изисква KYC.
Хакерите в крипто света променят курса си, отклонявайки се от експлойти на смарт договори и насочвайки вниманието си към директното заблуждаване на потребителите.
Coinbase е подложена на все по-строг контрол, след като според твърдения е скрила сериозно нарушение на сигурността на данните в продължение на повече от четири месеца, излагайки на риск личната информация на близо 70,000 потребители, преди да предприеме действия.
Сериозен пропуск в сигурността разтърси базираната в Тайван крипто борса BitoPro, която незабелязано претърпя хак за $11.5 милиона в началото на май, но не успя да сигнализира потребителите си в продължение на седмици.
Жител на Невада бе осъден на шест години федерален затвор след като организира сложна измама, включваща кражба на чекове на Министерството на финансите на САЩ и използване на откраднати самоличности за достъп до средствата.