Съдът в Обединеното кралство разпореди конфискация на $4.3 милиона в Биткойн от криминален бос

Съд в Обединеното кралство е разпоредил конфискация на около $4.3 милиона в Биткойн от Александър Сурин, известен като „Дон Кар-Леоне“.

Според информацията решението е взето след разследване на финансовите сделки на Сурин, които са свързани с престъпната му дейност.

Сурин, който избяга в Дубай, след като през 2015 г. беше осъден за трафик на наркотици във Франция, вече се раздели със значителна част от богатството му след конфискация, включително луксозни автомобили и имоти в Лондон.

Макар да признава, че активите на стойност £4.5 милиона са придобити чрез незаконни дейности, той твърди, че притежаваните от него Биткойн токени, съхранявани в сметка в Coinbase, регистрирана в Кения, са спечелени чрез законна търговия със златни кюлчета в Дубай. Той твърди, че BTC токените му са придобити чрез две транзакции с търговец на злато в дубайския златен сук – бизнес, който той описва като извършван на доверие без официални документи.

Въпреки това Кралската прокуратура (Crown Prosecution Service – CPS) представя убедителни доказателства, които сочат, че притежаваните от Сурин BTC са придобити от пране на пари, свързано с трафик на наркотици.

Представителят на CPS Мартин Евънс КС подчерта, че два значителни превода в сметката на Сурин в Coinbase са свързани с Кристиан Харгрийвс, осъден за търговия с наркотици. Еванс твърди още, че след като Сурин не може да предостави надеждни документи за своето богатство, съчетано с връзката с Харгрийвс, конфискацията може да се смята за оправдана.