Начало » Други » Съдебният иск на FTX разкри предполагаема измама за $220 милиона

Съдебният иск на FTX разкри предполагаема измама за $220 милиона

19.05.2023 21:00 2 мин. четене Kosta Gushterov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Съдебният иск на FTX разкри предполагаема измама за $220 милиона

Юридическият екип на FTX е завел дело срещу бившия главен изпълнителен директор Сам Банкман-Фрийд, съоснователя Зисяо Уанг и висшия изпълнителен директор Нишад Синг във връзка с придобиването на платформата за обмен на акции Embed, твърдейки че не е проведено адекватно разследване.

Съгласно подадената на 17 май информация FTX е закупила Embed за $220 милиона чрез дъщерното си дружество в САЩ, без да извърши съществена проверка на платформата.

След подаването на молбата за обявяване в несъстоятелност на FTX съдията по надзора одобри продажбата на Embed и други активи на FTX.

Въпреки това най-високата оферта за платформата възлиза на едва $1 милион, което кара адвокатите на FTX да твърдят, че участниците в търга са разкрили съществена истина, която FTX и нейните вътрешни лица са пропуснали да оценят: Високо ценената софтуерна платформа на Embed по същество е била безполезна.

Макар че дванадесет субекта изразиха интерес, като най-значителната индикация беше $78 милиона, всички, с изключение на един, решиха да не подават окончателна оферта след извършване на цялостна проверка. Единственото изключение беше основателят и бивш главен изпълнителен директор на Embed, Майкъл Джайлс.

Юридическият екип на FTX твърди, че Джайлс лично е спечелил приблизително $157 милиона от придобиването, но е направил скромна оферта от $1 милион, за да си възвърне собствеността върху Embed, която подлежи на намаляване при завършване на сделката.

Адвокатите освен това обвиняват вътрешни лица от FTX, че са се възползвали от липсата на контрол и водене на документация в компанията, за да извършат значителна измама, като присвоят средства на клиенти за покупката на Embed.

Те твърдят, че тези вътрешни лица са били напълно наясно с неплатежоспособността на компанията, когато са финализирали сделката.

Освен това адвокатите твърдят, че е създадена подвеждаща документация, за да се прикрие участието на Alameda Research във финансирането за придобиването на Embed.

Те твърдят, че средствата са били прехвърлени между подразделенията на FTX, което противоречи на твърдението, че Банкман-Фрийд, Синг и Уанг са осигурили финансирането.

FTX иска да класифицира тези транзакции като „измамни прехвърляния и задължения, които могат да бъдат избегнати, и/или преференции“ и да не допуска никакви претенции, предявени от ответниците, докато борсата не възстанови загубените средства в резултат на тези измамни прехвърляния.

FTX подаде молба за обявяване в несъстоятелност на 11 ноември 2022 г. и оттогава новото ѝ ръководство се е съсредоточило върху възстановяването на средства, за да се разплати с клиентите и кредиторите. Те също така обмислят възможността за възобновяване на дейността на борсата.

Kоста работи в крипто индустрията от над 4 години. Той се стреми да представя различни гледни точки по дадена тема и харесва сектора заради неговата прозрачност и динамика. В работата си той се фокусира върху балансираното отразяване на събитията и развитието в крипто пространството, като предоставя информация на своите читатели от неутрална гледна точка.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Други Новини

Yuga Labs предприема реформа в полза на централизирана структура

В смела стъпка за преобразуване на бъдещето на ApeCoin, Yuga Labs представи предложение, което ще разпусне съществуващата ApeCoin DAO и ще я замени с опростен управленски орган, наречен ApeCo.

07.06.2025 17:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Митата застрашават растежа на САЩ през тази година – какво да очакваме?

Според Джей Брайсън, главен икономист в Wells Fargo, американската икономика може да е по-близо до рецесия, отколкото мнозина осъзнават.

07.06.2025 16:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

ARK Invest прави огромна инвестиция в Circle, след като крипто гигантът дебютира на Уолстрийт

Пристигането на Circle на Нюйоркската фондова борса предизвика шок на пазара, а ARK Invest на Кати Ууд не загуби време и веднага се включи.

07.06.2025 15:30 2 мин. четене Alexander Stefanov

Външният дълг ще съсипе американската икономика – Рей Далио

Легендарният инвеститор Рей Далио отправи сурово предупреждение за траекторията на финансите на американското правителство, като посочи, че страната се насочва към поредица от тежки икономически сътресения, освен ако не се предприемат спешни мерки за справяне със спиралата на дълга.

06.06.2025 21:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.