Свързано с криптовалути криминално дело, което датира от 2013 г., най-накрая приключи.
Смята се, че Монтрол е измамил клиентите си, като не успява да докаже хака на борсата през юли 2013 г. Тогава операторът на Bitfunder се опита да го прикрие, като злоупотреби със средствата, за да скрие загубените биткойни.
Изпитанието първоначално попадна в очите на Американската комисия по ценни книжа и борси през есента на 2013 г.
През ноември 2013 г. Монтрол бе разпитан от SEC за операциите на неговата Биткойн борса и за предполагаем пробив в системата. Тогава той успява да ги заблуди, уверявайки ги, че фондовете на неговата борса са сигурни чрез фалшива снимка на балансовите отчети.
Монтрол се призна за виновен по федералните обвинения за измама с ценни книжа и за възпрепятстване на правосъдието и е осъден на 14 месеца затвор и три години пробация от федерален съдия в южния район на Ню Йорк.
Но проблемът не свършва дотук за основателя на Bitfunder, който също така е изправен пред граждански обвинения, произтичащи от случая. През февруари 2018 г., SEC обвиняват Монтрол в управление на „нерегистрирана борса за ценни книжа и измама на потребителите на тази борса“.
Комисията също така твърди, че Монтрол продава „нерегистрирани ценни книжа“, за които се предполага, че са „инвестиции“ в неговия бизнес, като също така укрива тези средства.
Платформа за игри, изградена върху блокчейна на Blast, претърпя значителна загуба, като над 60% от общата стойност на активите ѝ бяха компрометирани поради сериозен пробив в сигурността.
Докладите сочат, че властите на САЩ и Обединеното кралство съвместно разследват прехвърлянето на криптоактиви на стойност $20 милиарда към руски обмен.
Основателят на FTX Сам Банкман-Фрийд беше осъден в четвъртък на 25 години затвор за измама, свързана с фалита на неговата борса за криптовалути, което сложи край на стремителния му възход и падение.
“Gaza Now” (Газа сега), онлайн медия, свързана с Хамас, неотдавна беше подложена на съвместни санкции от страна на Съединените щати и Обединеното кралство.