Начало » Други » Служител на банка отмъкна над $2 милиона от клиентите си

Служител на банка отмъкна над $2 милиона от клиентите си

26.05.2024 10:00 1 мин. четене Kosta Gushterov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Служител на банка отмъкна над $2 милиона от клиентите си

В обвинителен акт със 17 точки Министерството на правосъдието обвинява Юе Као от Уинфийлд, Илинойс, в банкова измама, кражба на самоличност при утежняващи обстоятелства и участие в парични транзакции, включващи имущество, придобито по престъпен начин.

Тези обвинения са свързани със схема, при която се твърди, че Као е откраднал средства от сметките на жертви чрез кражба на самоличност.

В периода между май 2022 г. и април 2023 г. Као е обвинен, че е измамил банка в Охайо, в която е работил, и нейни клиенти, като е прехвърлил средства по сметки, които е контролирал. Тези сметки, създадени без знанието или разрешението на клиентите, включвали и такива, създадени на тяхно име.

Според Министерството на правосъдието обвиняемият е използвал откраднатите средства за лична облага. В качеството си на „анализатор по количествено моделиране“ той се възползвал от позицията си, за да идентифицира клиенти, които все още не са се регистрирали за онлайн банкиране – предимно възрастни хора. След това е регистрирал тези клиенти, използвайки фалшиви имейл адреси, без те да знаят.

След като се е включил в онлайн банкирането, Као е извършил неразрешени преводи на стойност поне $2.1 милиона от истинските сметки на жертвите към създадените от него фалшиви сметки и към личните си финансови сметки.

Отделът на ФБР в Кливланд разследва случая, който се води от помощник-прокурора на Съединените щати Едуард Брайдл.

Kоста работи в крипто индустрията от над 4 години. Той се стреми да представя различни гледни точки по дадена тема и харесва сектора заради неговата прозрачност и динамика. В работата си той се фокусира върху балансираното отразяване на събитията и развитието в крипто пространството, като предоставя информация на своите читатели от неутрална гледна точка.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Други Новини

AI революцията може да бъде катализатор за растежа на Nasdaq

Технологичните акции все още имат достатъчно място за растеж, твърди Дан Айвс, ръководител на проучванията на Wedbush Securities.

19.06.2025 11:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Toп испанска банка с призив към богатите си клиенти да инвестират в крипто

BBVA тихомълком се присъедини към редиците на традиционните банки, които насочват клиенти с висока нетна стойност към дигиталните активи.

18.06.2025 19:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Aмериканският долар е на крачка от срив според милиардер

Джефри Гъндлах смята, че доларът се движи по тънък лед около последната си линия на подкрепа. В скорошно интервю основателят на DoubleLine Capital открои графика, която свързва дъното на доларовия индекс през 2011 г. близо до 72 с дъното му през 2021 г. около 89.

18.06.2025 16:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

a16z подкрепя нова инициатива на EigenLayer с инвестиция от $70 милиона

Крипто подразделението на Andreessen Horowitz навлиза по-дълбоко в инфраструктурата за ристейкинг на Етериум, добавяйки EIGEN токени на стойност $70 милиона към портфолиото си, за да подкрепи новото начинание на EigenLayer – EigenCloud, платформа, насочена към осигуряване на достъп до блокчейн верификация за масовите разработчици.

18.06.2025 14:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.