Двойката от Ню Йорк, която е обвинена в опит за пране на $4.5 милиарда в Биткойн (BTC) токени, които бяха откраднати по време на хакерската атака срещу Bitfinex през 2016 г., изглежда е готова да се признае за виновна по обвиненията.
Освен това наскоро на Иля Лихтенщайн и Хедър Рианън Морган бяха предявени нови обвинения по делото, като документът е посочен като “информация“, както се споменава в запис на протокола от федералния съд във Вашингтон в петък.
“Информация” е обвинителен документ, който често се използва от федералните прокурори, когато обвиняемите са се съгласили да признаят вината си. Двойката е насрочена за отделни обвинения и изслушвания за признаване на вина на 3 август, като конкретните обвинения не се оповестяват публично. Обикновено “информация” съдържа по-малко или различни обвинения от първоначалните обвинения, повдигнати срещу обвиняемите.
Съдия Колин Колар-Котели е наредила както на прокурорите, така и на адвокатите на защитата да й представят до четвъртък документи за признаване на вина, които трябва да включват подробности като обвинението/та, законовата разпоредба, елементите на престъплението, копие от споразумението за признаване на вина, наказанията и изчисленията на федералните насоки за присъда.
Първоначално двойката не се призна за виновна по обвиненията в заговор за пране на пари и заговор за измама на Съединените щати, когато бяха арестувани през февруари 2022 г. В момента Морган, известна още като “Razzlekhan“, е на свобода под гаранция от $3 милиона, а Лихтенщайн, по прякор “Dutch“, е в затвора от февруари 2022 г. без гаранция поради опасения, че има опасност да избяга.
Прокурорите по-рано споменаха, че са в преговори за признаване на вина с двойката малко след арестите им. Оттогава делото на двойката бе отлагано многократно, а насроченото за понеделник изслушване за статута беше отменено след подаването на новия обвинителен документ.
Лихтенщайн, на 34 г., и Морган, на 32 г., са обвинени в опит за пране на приходите от 119,754 откраднати BTC от платформата Bitfinex през август 2016 г.
Стойността на откраднатите Биткойн токени към момента на кражбата е била едва $70 милиона, но през годините стойността на актива рязко се покачи. При арестите на двойката бяха иззети над 94,000 от откраднатите BTC, чиято стойност към онзи момент беше около $3.6 милиарда, което представляваше най-голямата финансова конфискация в историята на Министерството на правосъдието.
Министерството на правосъдието заяви, че около 25,000 от откраднатите BTC са били изпрани чрез сложен процес и са се озовали във финансови сметки, контролирани от Лихтенщайн и Морган през последните пет години.
Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинение и задържа Максимилиан дьо Хуп Картие, наследник на бижутерската империя Cartier, за предполагаем заговор за пране на приходи от трафик на наркотици чрез използване на Tether (USDT).
Александър Винник, руски гражданин, се призна за виновен за участие в заговор за пране на пари, включващ борсата за криптовалути BTC-e.
Нидерландската служба за финансови разследвания (FIOD) обяви задържането на 26-годишно лице, за което се предполага, че е свързано с измамни дейности в рамките на схемата ZKasino, както и конфискацията на активи на обща стойност 11 милиона евро.
Източници, запознати със съдебното дело Ричард Хол и Лукаш Юрашек срещу Rainberry Inc., разкриват, че опитът на Джъстин Сън да се позове на дипломатически имунитет, за да избегне отговорност във връзка с действията си, докато ръководи купувача на BitTorrent, е бил неуспешен.