НАЧАЛО Крипто Крими

Испанската гражданска гвардия конфискува 5,2 милиона долара в крипто

юни 29, 2018 20:49 1 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Испанската гражданска гвардия конфискува 5,2 милиона долара в крипто

Европейската правоохранителна агенция Европол и испанската гражданска гвардия наскоро конфискуваха 5,2 милиона долара в крипто, заедно с 800,000 дози LSD.

Случаят се описва като най-голямата подобна акция, която континентът някога е виждал.

Според Fortune властите също са конфискували 3,3 милиона евро (3,85 милиона долара) във фиатна валута и недвижими имоти и 10 луксозни автомобила. Бяха арестувани осем души, които бяха описани като „организирана престъпна група“.

Групата е била активна най-малко от 2012 г. и е продавала наркотици в повече от 100 държави чрез пазари в тъмната мрежи. Те прикриха продуктите си като законни, опитвайки се да ги продават като ежедневни продукти. Две лаборатории бяха закрити, след като властите претърсиха шест къщи в Испания и една в Австрия.

В изявление Европол разкри, че групата е добре позната на пазара в тъмната мрежа:

Две от уеб страниците, управлявани от организацията, се радват на отлична репутация, като са най-известните и ексклузивни в световен мащаб в тази област.

Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) наскоро конфискува биткойн и други криптoвалути на стойност 20 милиона долара в операция, довела до ареста на 35 разпространители на наркотици. Общо 2,000 BTC все още се смята, че са в притежание на арестуваните продавачи.

Макар че не е ясно какви криптовалути, различни от BTC, са били иззети, се знае, че популярните криптовалути, използвани в тъмната мрежа, включват Litecoin и Monero . Криптотата, конфискувани от властите, обикновено се продават на търг, когато приключат случаите, в които са били конфискувани.

През 2017 г. американските власти са направили 48 милиона долара, от разпродаване на сезиран Биткойн от Silk Road. По-рано тази година те продадоха биткойн на стойност от 52 милона долара, конфискуван от търговци на наркотици.

Властите таргетираха dark web пазарите, сваляйки AlphaBay и да контролирайки „Ханза“, за да събират информация за потребителите, преди да я затворят.

Както се съобщава, търговец, известен като „OxyMonster“, наскоро беше арестуван, след като бе проследен чрез своите сделки.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Още Крипто Крими Новини

Крипто общността пита – защо Сам Банкман-Фрийд не е в затвора?

Въпреки срива на криптоборсата FTX, основателят ще говори на New York Times dealbook срещата, където билетите се продават за $2,000.

ноември 28, 2022 10:15 1 мин. четене

Поредните шокиращи разкрития за FTX – $84 милиона прехвърлени на малка банка

Разследващите правят шокиращо откритие в молбата за обявяване в несъстоятелност на Сам Банкман-Фрийд, тъй като фалита на FTX разкрива странна връзка между FTX, Alameda Research, емитента на стабилни монети Tether и банка, известна като Farmington State Bank.

ноември 27, 2022 16:28 1 мин. четене

Съдят Nexo за предполагаемо блокиране на $126 милиона през 2020-2021 г.

Ищците твърдят, че Nexo е замразила сметките им през 2020-21 г., след като те са поискали да изтеглят активите си от платформата.

ноември 24, 2022 15:02 1 мин. четене

Хакер открадна $42 милиона от крипто портфейл

Партньор-основател на Fenbushi Capital, Бо Шен, сподели, че неговият частен крипто портфейл е бил хакнат на 10 ноември, в резултат на което е загубил различни крипто активи на стойност $42 милиона.

ноември 23, 2022 17:43 1 мин. четене