НАЧАЛО Крипто Крими

Испанската гражданска гвардия конфискува 5,2 милиона долара в крипто

юни 29, 2018 20:49 1 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Испанската гражданска гвардия конфискува 5,2 милиона долара в крипто

Европейската правоохранителна агенция Европол и испанската гражданска гвардия наскоро конфискуваха 5,2 милиона долара в крипто, заедно с 800,000 дози LSD.

Случаят се описва като най-голямата подобна акция, която континентът някога е виждал.

Според Fortune властите също са конфискували 3,3 милиона евро (3,85 милиона долара) във фиатна валута и недвижими имоти и 10 луксозни автомобила. Бяха арестувани осем души, които бяха описани като „организирана престъпна група“.

Групата е била активна най-малко от 2012 г. и е продавала наркотици в повече от 100 държави чрез пазари в тъмната мрежи. Те прикриха продуктите си като законни, опитвайки се да ги продават като ежедневни продукти. Две лаборатории бяха закрити, след като властите претърсиха шест къщи в Испания и една в Австрия.

В изявление Европол разкри, че групата е добре позната на пазара в тъмната мрежа:

Две от уеб страниците, управлявани от организацията, се радват на отлична репутация, като са най-известните и ексклузивни в световен мащаб в тази област.

Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) наскоро конфискува биткойн и други криптoвалути на стойност 20 милиона долара в операция, довела до ареста на 35 разпространители на наркотици. Общо 2,000 BTC все още се смята, че са в притежание на арестуваните продавачи.

Макар че не е ясно какви криптовалути, различни от BTC, са били иззети, се знае, че популярните криптовалути, използвани в тъмната мрежа, включват Litecoin и Monero . Криптотата, конфискувани от властите, обикновено се продават на търг, когато приключат случаите, в които са били конфискувани.

През 2017 г. американските власти са направили 48 милиона долара, от разпродаване на сезиран Биткойн от Silk Road. По-рано тази година те продадоха биткойн на стойност от 52 милона долара, конфискуван от търговци на наркотици.

Властите таргетираха dark web пазарите, сваляйки AlphaBay и да контролирайки „Ханза“, за да събират информация за потребителите, преди да я затворят.

Както се съобщава, търговец, известен като „OxyMonster“, наскоро беше арестуван, след като бе проследен чрез своите сделки.

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Популярни Новини
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Още Крипто Крими Новини

Крипто проект отмъкна $3.5 милиона от поддръжниците си

Новостартиралият Web3 проект Dragoma изглежда е бил обект на ‘rug-pull’ на приблизителна стойност $3.5 милиона, според данни на PeckShield.

август 8, 2022 14:57 1 мин. четене

Гърция екстрадира руснака Александър Виник към САЩ

В четвъртък Гърция екстрадира прословут руски перач на пари в Съединените щати, където той е обвинен в ръководенето на борса за криптовалути на стойност милиарди долари, за която се твърди, че е печелила от различни хакерски схеми и изнудване.

август 7, 2022 20:52 1 мин. четене

Директорът на Voyager продавал акции за милиони малко преди фалита

Появиха се нови подробности относно търговията с вътрешна информация в платформата за кредитиране на криптовалути Voyager Digital месеци преди неотдавнашното обявяване в несъстоятелност, в резултат на което потребителите загубиха инвестициите си.

август 4, 2022 10:39 1 мин. четене

Разследват крипто борсата WazirX за предполагаемо пране на пари

На 2 август индийското министерство на финансите потвърди, че криптоборсата WazirX се разследва за пране на пари и нарушаване на валутните правила в два случая.

август 3, 2022 15:11 1 мин. четене