Според поверителна информация през март Северна Корея е успяла да изпере $147.5 милиона чрез платформата Tornado Cash.
Тези пари са били откраднати от борса за криптовалути през предходната година. Хората, следящи нарушения на наложените от ООН санкции, разкриха, че са разследвали общо 97 предполагаеми кибератаки от страна на Северна Корея срещу крипто компании в периода 2017-2024 г., възлизащи на приблизително $3.6 милиарда в откраднати средства.
Една от значителните атаки се случи в края на миналата година, когато от борсата за криптовалути HTX бяха откраднати $147.5 милиона. След това тези откраднати пари са били изпрани през март тази година чрез Tornado Cash, както съобщават от компанията за крипто анализи PeckShield и Elliptic.
Освен това беше отбелязано, че само през 2024 г. са идентифицирали 11 кражби на криптовалути на обща стойност $54.7 милиона, като някои от тези атаки вероятно са извършени от севернокорейски ИТ работници, наети от малки крипто компании.
Държавите-членки на ООН, и частните компании посочват, че севернокорейските ИТ работници, работещи в чужбина, генерират значителни приходи за страната. Въпреки че от 2006 г. насам Северна Корея е подложена на санкции от страна на ООН, държавата успява до известна степен да заобиколи тези мерки, продължавайки незаконните си дейности.
Преди това САЩ наложиха санкции на Tornado Cash през 2022 г., твърдейки, че платформата подкрепя Северна Корея. Освен това през 2023 г. двама от нейните съоснователи бяха обвинени в улесняване на пране на пари на стойност над $1 милиарда, включително за киберпрестъпна група, свързана със Северна Корея.
Изходът от тази съдебна битка може потенциално да определи бъдещите регулаторни подходи към крипто и AI компаниите, като повлияе на начина, по който тези сектори управляват финансовите отчети и въпросите на корпоративното управление занапред.
Сам “SBF” Банкман-Фрийд, основател на несъществуващата крипто борса FTX, е въвлечен във финансов скандал, свързан със злоупотреба с активи на компанията на стойност над $100 милиона за политически дарения.
Федералният съд на САЩ нареди на Сам Иккурти, собственик на измамен крипто хедж фонд, да изплати близо $84 милиона на инвеститорите, подведени от неговата Понци схема.
Неотдавнашни публикации разкриха два случая на отвличане, свързани с откупи под формата на криптовалута, като единият се е случил в Хонконг, а другият във Филипините.