Комисията за ценни книжа и борси на САЩ в петък заяви, че е подвела под отговорност пет лица за популяризиране на глобално нерегистрирано предлагане на ценни книжа за дигитални активи, което е събрало над $2 милиарда от инвеститори на дребно.
Предполага се, че BitConnect е организирала глобална мрежа от промоутъри чрез комисии за реферали и е използвала мрежата за продажба на ценните книжа, без да ги регистрира, както се изисква от федералните закони, твърди SEC.
Агенцията каза, че Тревън Браун, Крейг Грант, Райън Маасен и Майкъл Нобъл са били сред промоутърите, рекламирали пред потенциални инвеститори чрез видеоклипове в YouTube.
Защитата на отделните лица не може да бъде определена веднага.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Ето в кои държави има най-много измами с криптовалути
Агенцията също подведе под отговорност Джошуа Джепесен, който представляваше компанията на конференции и действаше като връзка между BitConnect и промоутърите.
BitConnect заяви на инвеститорите, че ще използва средствата си, за да търгува и да печели от волатилността на Биткойн, и обеща да плаща на инвеститорите получените печалби. Компанията обеща, че може да достигне приблизително 40% на месец, заяви SEC.
Агенцията зае позицията, че първоначалното предлагане на монети е предлагане на ценни книжа и следователно подлежи на правилата за предлагане на агенцията, които изискват компаниите да подават документи за регистрация и разкриване.
Блокчейн следователят ZachXBT отправи предупреждение към криптовалутната общност относно значителна транзакци, на стойност $1 милион, открита в мрежата Blast.
В петък федерален съдия осъди инженера по сигурността Шакиб Ахмед на три години затвор и три години контролирано освобождаване за участието му в кражбата на над $12 милиона от две децентрализирани борси за криптовалути (DEX), работещи с блокчейна Solana.
Voyager Digital и нейните кредитори достигнаха критичен момент в процеса на възстановяване на компанията, отбелязвайки важен етап след обявяването ѝ в несъстоятелност.
Юридическият екип на бившия главен изпълнителен директор на FTX Сам “SBF” Банкман-Фрийд е предприел стъпки за оспорване на присъдата и наказанието му.