Американските власти повдигнаха обвинения срещу германски бизнесмен, обвинявайки Хорст Иха в организирането на пирамидална крипто схема, която е измамила инвеститори с приблизително $150 милиона.
Прокуратурата на САЩ за Източния окръг на Ню Йорк обвини Иха в измама с ценни книжа, както и в заговори, свързани с измама с ценни книжа, телеграфна измама и пране на пари, във връзка с неговото ръководство на USI Tech.
Иха, германски гражданин, е съосновател и ръководител на USI Tech – онлайн платформа, която твърди, че опростява инвестициите в криптовалути за средния инвеститор на дребно. Твърди се обаче, че вместо да се занимава със законни инвестиции в дигитални активи, компанията е управлявала маркетингова схема на много нива.
Тази схема е насърчавала инвеститорите да привличат други лица и да закупуват продукти, фалшиво рекламирани като криптовалути.
Федералните прокурори твърдят, че през 2017 г. Иха е въвел USI Tech в Съединените щати, като агресивно я е промотирал пред американските търговци на дребно чрез социални медии и подвеждащи лични презентации.
Твърди се, че по време на тези презентации той е направил неверни уверения за висока възвръщаемост на инвестициите и е представил невярно законността на инвестиционните предложения на платформата.
През 2018 г. USI Tech внезапно прекрати дейността си в САЩ след регулаторен контрол, което доведе до значителни финансови загуби за инвеститорите.
Според прокурорите значителна част от липсващите средства, състоящи се от Етериум (ETH) и Биткойн (BTC) на стойност около $150 милиона към момента на ареста на Иха, са били насочени към адреси на криптовалути, контролирани от него.
След затварянето на USI Tech в САЩ, Иха напуска страната и успява да се укрие от властите в продължение на около пет години. Въпреки това той е задържан през декември 2023 г. при опит да почива в Маями, Флорида.
Заместник-началникът на ФБР Джеймс Смит подчерта ангажимента за търсене на справедливост за жертвите на финансови измами, като заяви, че платформата на Иха е била фасада и той е избягал с милиони пари на инвеститорите, когато се е сблъскал с въпроси относно нейната легитимност.
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.
Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.